日月重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事3人，分别为温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委 员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康 先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先 生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。 （一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-027 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政 策相关内容进行调整 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），准则解释 17 号要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任其本次实行股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 ...

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 市 信 久 目 i 12 14 上的组织单 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

日月重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZF10468 号 日月重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是日月股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、参加会议情况 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 召开方式。2023 年度，公司共举行了 9 次董事会会议和 5 次股东大会，本人在履职期间以审 慎负责、积极认真地态度出席了相关会议。作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗金明：1968 年出生，研究生学历，历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江 工商大学财务与会计学院副院长、审计处处长，公司独立董事。现任浙江工商大学会计学院 党委书记，杭萧钢构（600477）、小商品城（600415）、城邦股份（603316）、宁波前程家居股 份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能 ...

日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10470 号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是日月股份 ...

立信 日月重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强该审计报告是否由具有执业许可的会计师事业 的 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于日月重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10469号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的日月重工股份有限公司(以下简称"日 月股份公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 日月股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-030 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 232,250 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股 东大会审议。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 1,030,925,000 股变更为 1,030,692,750 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 1,030,925,000 元减少 为 1,030,692,750 元（具体以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要 ...