证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-042 日月重工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 232,250 股 | 232,250 | 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 27 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的 议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意注销因激励 对象离职及因个人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的 232,250 股限制性 股 票 。 具 体 内 容 详 ...

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 57,986,911 股。 本次股票上市流通总数为 57,986,911 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-040 日月重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请上市流通的限售股类型全部为日月重工股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年非公开发行股票限售股。 （二）非公开发行限售股核准情况 2022 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日 月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号），公司 于 2022 年 12 月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发 行人民币普通股（A股）57,986,911 股。 （三）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增 ...

日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 892.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8657% | | 累计已回购金额 | 11,196.9364 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月 重工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）2022年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对日月股份2022年非公开发行股票限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股类型全部为公司2022年非公开发行股票限售流 通股。 2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月 重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号），公司 于2022年12月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发 行人民币普通股（A股）57,986,911股。 （三）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增股份57,986,911股已于2022年12月8日在中国证券登记 结算有 ...

1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》： 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-037 日月重工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 038）。 监事会认为：公司本次投资设立子公司 ...

日月重工股份有限公司 独立董事事前认可意见 日月重工股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们就公司第六届董事会第八次会 议审议的议案进行了事前审核，发表独立意见如下： 独立董事：温平、郑曙光、屠雯珺 1、本次投资设立子公司暨关联交易是公司基于自身战略规划和业务发展需 要所做的选择，该交易符合公司战略发展方向； 2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会 对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响； 3、由于出资股东之一王烨先生、傅凌晓先生系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。出资各方均 以货币出资，该笔交易价格公允、合理，遵循了各方自愿、公平合理、协商一致 的原则。该关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议， ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-038 一、对外投资暨关联交易概述 日月重工股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与辽宁高端金属材料有限 公司（以下简称"辽宁高端"）、富集先生、徐渐鸣先生、王烨先生、傅凌晓先 生共同出资设立本溪辽材金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民币 30,000 万元，其中， 公司认缴出资额 15,300 万元，占比 51.00%；辽宁高端认缴出资额 9,450 万元， 占比 31.50%；富集先生认缴出资额 2,700 万元，占比 9.00%；徐渐鸣先生认缴出 资额 750 万元，占比 2.50%；王烨先生认缴出资额 900 万元，占比 3.00%；傅凌晓 先生认缴出资额 900 万元，占比 3.00%。 王烨先生、傅凌晓先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关 ...

1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》： 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-036 日月重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 038）。 关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、王烨 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 4.66 billion, a decrease of 4.30% compared to 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders increased by 39.84% year-on-year, reaching approximately CNY 481.51 million[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 60.46% to approximately CNY 424.93 million[20]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 616.39 million, a significant increase of 237.99% compared to the previous year[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately CNY 13.81 billion, an increase of 9.05% from the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.60% to approximately CNY 9.83 billion[21]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, representing a growth of 34.29% compared to 2022[22]. - The weighted average return on net assets increased by 1.05 percentage points to 4.95%[22]. - The total operating cost for 2023 was CNY 418,682.36 million, down 8.38% compared to the previous year[81]. - The gross profit margin for the casting segment was 18.48%, with a decrease of 4.44% in revenue compared to the previous year[80]. Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 258.73 million in the reporting period, with 156 authorized patents obtained, including 59 invention patents[38]. - The company is investing in the research and development of ductile iron technology to expand its product offerings and enhance its competitive edge[48]. - Research and development expenses increased by 16.77% to CNY 258,729,002.33, reflecting a focus on product innovation[78]. - The total amount of R&D investment accounted for 5.56% of total operating income[91]. - The company has been recognized with 156 authorized patents, including 59 invention patents, showcasing its commitment to technological innovation[66]. Market Expansion and Production Capacity - The company has established an annual casting capacity of 700,000 tons, becoming a major supplier of wind power castings and injection molding machine castings globally[35]. - The company is actively expanding its market presence in both onshore and offshore wind power sectors, adapting to industry changes and technological advancements[35]. - The company achieved a sales volume of 447,500 tons and a production volume of 449,300 tons in 2023, maintaining a balance between production and sales[40]. - The company is focusing on the development of large megawatt wind power products to capture market opportunities in both domestic and international offshore wind power markets[44]. - The company is strategically expanding its production bases in Ningbo and Gansu to better serve the growing demand in the northwest and north China regions[45]. Environmental and Safety Commitment - The company has maintained its status as a "Green Factory" in Zhejiang Province and a "National Green Factory Demonstration Enterprise," showcasing its commitment to environmental responsibility[43]. - The company is committed to enhancing safety management and environmental protection measures as part of its operational strategy[43]. - The company is enhancing its environmental awareness and compliance with national laws and regulations while optimizing energy use with clean energy sources[122]. - The company has received national-level safety and green enterprise certifications, indicating its commitment to safety and environmental standards[127]. Corporate Governance and Management - The company approved the 2023 restricted stock incentive plan during the first extraordinary general meeting held on March 2, 2023[139]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 272.48 million yuan[141]. - The company is actively revising its corporate governance structure, as evidenced by the approval of amendments to the company's articles of association in the recent meetings[139]. - The management team is expected to drive innovation and efficiency in operations, aligning with the company's long-term strategic goals[145]. - The company has implemented a transparent and fair monthly performance evaluation system for employees, linking it to future equity incentives[123]. Dividend Policy and Shareholder Returns - The company plans to maintain a cash dividend ratio of no less than 10% during the 2019-2021 period, considering significant capital expenditure arrangements[192]. - The company’s profit distribution mechanism requires a two-thirds majority approval from shareholders for any changes to the dividend policy[191]. - The company emphasizes cash dividends as the primary form of shareholder return, especially during mature development phases without significant capital expenditures[186]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 286,759,200 RMB, which is 59.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders[198]. - The total cash distribution, including share buybacks, amounted to 341,853,917 RMB, representing 71.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders[198].

日月重工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 日月重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 二 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 三 | 2023 年年度股东大会议案 | 6 | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | 12 | | 3 | 《2023 年度财务决算报告》 | 16 | | 4 | 《2023 年度利润分配方案》 | 21 | | 5 | 《2023 年年度报告及摘要》 | 22 | | 6 | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | 23 | | 7 | 《关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 | 24 | | 8 | 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 | 27 | | 9 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 ...