证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-030 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 232,250 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股 东大会审议。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 1,030,925,000 股变更为 1,030,692,750 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 1,030,925,000 元减少 为 1,030,692,750 元（具体以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要 ...

日月重工股份有限公司独立董事专门会议制度 日月重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽快召开的， 可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 ...

日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （屠雯珺） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等 要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述职 报告： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 屠雯珺：1985 年出生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任宁波诺丁汉大 学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，现任宁波大学特聘副研究员。 日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-024 日月重工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况及 2024 年预计与关 联方发生的日常关联交易 回避表决：日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事傅 明康先生、傅凌儿女士回避表决 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司经营计划，公司在 2023 年度 ...

《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》所涉及的关联交易事宜，我们事先已审议并同意。公司（含全资子公司、控 股子公司，下同）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务 往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况， 公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公 司或非关联股东合法权益的情况。 我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第六届董事会第六次会 议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定 予以回避。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可 日月重工股份有限公司 独立董事事前认可意见 日月重工股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关规定，我们就公司第六届董事会第六次会议审议的部分议案进行了事前审 核，发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易的事前认可 立信会计师 ...

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 日月重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上述人员工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 罗金明，男，1968 年 5 月出生，研究生学历，历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处 长，浙江工商大学财务与会计学院副院长、审计处处长，公司独立董事。现任浙江工商大学 会计学院党委书记，杭萧钢构（600477）、小商品城（600415）、城邦股份（603316）、宁波前 程家居股份有限公司独立董事。 郑曙光，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学 院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科 处处长。现任公司独立董事，宁波大学经济法研究所所长。 张建中，男，1970 年 4 月出生，大专学历，高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公 司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、 １ 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-026 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2023 年 度计提的各项减值准备合计为人民币 63,993,900.62 元。具体内容如下： | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失小计 | 11,766,753.18 | | 其中：应收票据坏账损失 | 777,764.19 | | 应收账款坏账损失 | 11,148,896.37 | | 其他应收款坏账损失 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-025 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-018 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,806,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.7034 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | ...