证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-032 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券简称：日月股份 证券代码 603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 二〇二四年四月 | 八、独立财务顾问意见 10 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、日月股份 | 指 | 日月重工股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照激励计划规定的条件，获得的转让等部分 | | | | 权利受到限制的公司股票 | | | | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） | | 激励对象 | 指 | 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲软， 主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10467 号标准无保留意见审计报告。2023 年度，公司实现营业收入 465,564.08 万 元，同比下降 4.30%，营业总成本下降 8.38%，实现净利润 47,859.60 万元，同比增 长 39.05%。 | 项目 | 2023 年实际数 | 2022 年实际数 | 同比增加率 | ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-020 日月重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事会主席汤涛女士以视频等通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》： 具体内容详见上海证券交 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （温平） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等 要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述职 报告： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 温平：1962 年出生，本科学历，研究员。曾任天津液压机械集团工程师，天津宝利福金 属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-029 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：232,250 股。 限制性股票回购价格：因激励对象离职及因个人业绩考核未达标而回购的 限制性股票的回购价格为 11.89 元/股 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议 案》。同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"） 因激励对象离职及因个人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的限制性股票 232,250 股进行回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于 ...

一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户33家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会 议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议，关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先 生回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。同日，召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 审议结果通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-019 日月重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事长傅明康先生、董事傅凌儿女士、独立董事温平先生以视频等通 讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议议案如 ...

公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日月重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...