国浩律师（上海）事务所 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-017 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,785,000 股，占公司现有总股本的 0.6581%，回购成交的最高价为 15.85 元/ 股，最低价为 9.12 元/股，支付的资金总额为人民币 86,246,875.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-016 日月重工股份有限公司 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事俞时 杰先生的书面辞职报告，因个人原因俞时杰先生申请辞去公司第六届监事会职工 监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对俞时杰先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 俞时杰先生的辞职将导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选举林山先生（简历附后）为本公司第 六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。 林山，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任公司绩效考核专员、宁波日星铸业有限公司体系主管 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-015 统一社会信用代码：91330200668486426F 名称：日月重工股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：傅明康 经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨 询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出 口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 注册资本：壹拾亿叁仟零玖拾贰万伍仟元 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划中授予的激励对象谢正明、唐钟 雪等 2 人因离职已不符合激励条件， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][3]. Core Views - The company is a leader in the casting industry, continuously reducing costs and increasing efficiency while actively exploring high-value-added markets [6]. - The company has been involved in the nuclear fuel container sector for years, and a recent equity transfer is expected to enhance its performance in 2024 [7][8]. - The demand for wind power is expected to recover in 2024, with domestic offshore wind installations projected to reach 10 GW, and overseas demand anticipated to rebound significantly in 2025-2026 [9][22]. Summary by Sections Company Overview - The company, 日月股份 (Dayun Co., Ltd.), is a leading player in the wind power casting market and is actively expanding into other sectors such as nuclear power and electric vehicles [9][11]. Financial Performance - The company expects to achieve revenues of 47.71 billion, 54.55 billion, and 64.17 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with year-on-year growth rates of -1.9%, 14.3%, and 17.6% [9][25]. - The projected net profit for the same years is 4.96 billion, 7.17 billion, and 8.62 billion yuan, reflecting growth rates of 44.0%, 44.5%, and 20.3% [9][25]. Market Position and Strategy - The company is leveraging its casting technology to expand into new markets, including steel casting and integrated die-casting machines for electric vehicles, with significant sales growth expected in 2024 [23]. - The company is implementing various measures to reduce costs and improve efficiency, solidifying its position as a leader in the casting industry [32]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the recovery in wind power demand and the successful execution of its strategic initiatives, including the transfer of equity in its renewable energy projects [9][25].

酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 Ⅰ天平会计师事务所(特殊普通合伙) EJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司: 我们接受贵公司委托,对酒泉浙新能风力发电有限公司(以下简称"酒泉浙 新能")以 2023年 12月 31 日为基准日的资产、负债和权益进行清产核资专项 审计。这些资产清查报表以及相关资料的真实性、完整性是酒泉浙新能的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些资产清查报表和资料发表审计意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对资产清查报表以 及相关资料是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施包括抽查会计 记录、实地监盘、勘查、询证等我们认为必要的审计程序,以获取有关资产清查 报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对 由于舞弊或错误导致的资产清查报 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-009 日月重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024- 011）。 表 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，激励对象合同到期且不再续 约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制 性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-011 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政 府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府、机构、组织、 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-013 日月重工股份有限公司 关于转让控股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司日月重工（甘 肃）有限公司（以下简称"甘肃日月"）拟与浙江省新能源投资集团股份有限公 司（以下简称"浙江新能"）签署《股权收购协议》，转让其持有的酒泉浙新能 风力发电有限公司（以下简称"酒泉浙新能"）80%股权，转让价格为人民币 381,810,526.32 元。本次股权转让后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由 95% 降低至 15%，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章 程》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议 一、交易概述 （一）交易的原因及基本情况 为优化资产结构与资源配置，公司全资子公司甘肃日月拟与浙江新能签署 《股权收购协议》，转让 ...