2023年度在任职期间公司共召开董事会8次，股东大会2次。本人出席公司的 董事会和股东大会的具体情况如下： 新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》 等相关法律法规的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席2023年度在 任职期间（2023年9月4日至2023年12月31日）的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东利益。 | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 | | 事姓名 | 应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会的次 数 | | 宋爱军 | 8 | 8 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 天健审〔2024〕608 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新凤鸣集团股份有限公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.255 元（含税），本年度不送红股也 不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●审议程序：公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2023 年度利润分 配方案》，该项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年1-12月不含税 平均售价（元/吨） | 2022年1-12月不含税 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | POY | 6,795.80 | 7,000.72 | -2.93 | | FDY | 7,675.31 | 7,693.70 | -0.24 | | DTY | 8,498.59 | 8,671.98 | -2.00 | | 短纤 | 6,523.72 | 6,761.79 | -3.52 | | PTA | 5,161.14 | 5,258.33 | -1.85 | 三、主要原材料价格波动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，积极出席2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和股东利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的 支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。现将本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张克勤：曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、 李光耀杰出博士后研究员、资深研究员。2009年7月至今任苏州大学纺织与服装 工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授，2020年1月至2021 年4月任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室副院长，2021年 5月至今任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室院长，2022年 5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职 ...

新凤鸣集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年业务收入（经 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | 审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 675 家 | | | 审计收费总额 | 亿元 6.63 | | 2023 年上市公司（含 股）审计情况 A、B | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | 涉及主要行业 | 业，批发和零售业，电力、热力、 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 公司于 2024 年 3 月 25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展需求， 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 1,025 亿 元人民币的融资额度。融资期限为 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定 及《公司章程》《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，积极出 席2023年度在任职期间（2023年9月4日至2023年12月31日）的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 在任职期间，本人认为公司的三会制度在合规性方面表现良好：公司股东大 会的召开程序规范，议案审议充分，股东权益得到充分保障；董事会决策过程科 学民主，充分沟通，确保了决策的科学性和合理性；监事会积极履行监督职责， 对公司财务状况、经营行为等进行有效监督，确保公司运营的合规性。公司三会 制度在规范公司治理、提升决策效率以及保障股东权益方面发挥了重要作用，确 保各项决策符合法律法规和公司章程的规定。同时，公司也在实践中不断完善三 会制度，加强内部控制和风险管理，进一步确保公司运营的合规性和稳健性。此 外，在保障独立董事履职独立性方面，公司对本 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-041 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理的需要，为 了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于拟注销全资孙公司的议案》，公司拟注销全资孙公司平湖市中润化纤有 限公司（以下简称"中润化纤"），并授权公司经营管理层办理本次全资孙公 司注销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注 销全资孙公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。具体情况如下： 关于拟注销全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 8、经营范围：功能性 ...