新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 新凤鸣 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会通知 3 | | --- | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于全资子公司投资建设新材料项目的议案 7 | | | 2 新凤鸣 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 拟于 2024 年 1 月 26 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》 以上议案已经于 2024 年 1 月 10 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议 通过，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《证券时 ...

重要内容提示： 项目名称：年产 250 万吨差别化聚酯纤维材料、10 万吨聚酯膜材料项目 投资金额：总投资约 200 亿元人民币，计划总用地约 1,080 亩，一次规 划，分两期实施，一期投资约 35 亿元人民币，涉及用地约 240 亩，建设周期为 3 年，建设 25 万吨/年聚酯生产装置（阳离子纤维产品）1 套、40 万吨/年聚酯 生产装置（差别化纤维产品）1 套，二期投资尚未规划。 项目阶段：该项目处于前期规划阶段，未进入具体筹划期，具体项目的 能评、环评、可研报告等均未批复落实，该项目建设周期较长，相关进展具有 不确定性，预计短期内不会对公司的业绩产生影响。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料项目的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，本次审议事项仅针 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召 开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方式发出。会议由董事长庄 耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会决议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-003 新凤鸣集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | | 公告编号：2024-002 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，相关的投资 项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 二、本次项目基本情况 1、项目名称：年产 250 万吨差别化聚酯纤维材料、10 万吨聚酯膜材料项 目 2、项目建设地点：桐乡市融杭经济区洲泉区块 3、项目实施主体：桐乡市中鸿新材料有限公司 4、项目建设规模：项目总用地约 1,080 亩 5、总投资估算：约 200 亿元人民币 6、项目建设工期：根据公司战略推进以及获批相关资源要素等情况而定 一、投资概况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司桐乡市中鸿新 材料有限公司（以下简称"中鸿新材料"）拟以自有资金或自筹资金投资建设 新材料项 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 1 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通 ...

独立董事关于第六届董事会 第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》的有关规 定,作为新风鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对提交至 第六届董事会第九次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查,现基于独立判断 立场,就相关事项发表独立意见如下: 1、《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》的独立意见 独立董事签字: 张克勤 宋爱军 徐攀 2024 年 1 月 10 日 本次公司全资子公司桐乡市中湾新材料有限公司以自有资金或自筹资金投资建 设新材料项目,是基于公司未来发展战略的需要,也是公司履行股东义务的必要途 径,有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将本次相关议案提交公司股东大 会审议。 (此页无正文,为《独立董事意见》签署专用页) ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转 换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"凤21转 债"，债券代码"113623"。 （三）可转债转股情况 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 56,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 3,382 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0002%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,944,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-152 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 846,303,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...