第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-131 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 表决 ...

张克勤 宋爱军 徐馨 独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《新风鸣集团股份有限公司章程》及《新 凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为新风鸣集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对《关于终止向特定对象发行股票 事项并撤回申请文件的议案》进行了事前审查。我们认真审阅了公司提供的相关 材料,发表意见如下: 公司拟终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了资本市 场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行 股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响,不存在损害公 司及股东〈特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意将该事项提交 第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 (以下无正文) (此页无正文，为独立董事事前意见签字页) 独立董事签字: 2023 年 10 月 11 日 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债 券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转 换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"凤21转 债"，债券代码"113623"。 （三）可转债转股情况 1 累计转股情况 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》 董事会同意公司全资孙公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司对外投资设立控 股子公司。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-126 号公告。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召 开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话方式发出。会 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资金额：江苏新耀热力有限公司（以下简称"江苏新耀"）注册资本为 人民币5,000万元，其中，公司全资孙公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下 简称"徐州阳光"）以货币出资人民币2,550万元，占江苏新耀注册资本的51%； 江苏沂新热力有限公司（以下简称"江苏沂新"）以货币出资人民币2,450万元， 占江苏新耀注册资本的49%。 特别风险提示：江苏新耀设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业 政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因公司未来发展规划的需要，公司全资孙公司徐州阳光与江苏沂新共同对外 投资设立江苏新 ...

新风鸣集团股份有限公司独立董事关于 (此页无正文，为独立董事意见签字页) 独立董事签字： 张克勤 宋爱军 · 徐馨 2023 年 9 月 28 日 1、《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》 公司全资孙公司徐州阳光新风鸣热电有限公司(以下简称"徐州阳光")此 次对外投资事项,是基于公司未来发展战略的需要,也是公司履行股东义务的必 要途径,有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的,不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意徐州阳光对外投资设立控股子 公司。 (以下无正文) 第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《新风鸣集团股份有限公司章程》的有关规定,作为新风鸣集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,我们对提交至第六届董事会第三次会议审议的以 下事项进行了认真审阅与核查,现基于独立判断立场,就相关事项发表独立意见, 如下: ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-125 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 846,212,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1752% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

关于新凤鸣集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核 问询函的回复 保荐机构（主承销商）： 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于新凤鸣集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕297 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"新凤鸣"、 "发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐公司"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下 简称"发行人律师"）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题 逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《新凤鸣集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； 3、本回复的字体代表以下含义： 请 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 新凤鸣 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 年第五次临时股东大会通知 3 2023 | | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 年第五次临时股东大会会议须知 4 2023 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 7 | | 2 新凤鸣 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会拟于 2023 年 9 月 25 日 下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 以上议案已经于 2023 年 9 月 8 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通 过，并于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 ...