浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨之曙，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，博士，教 授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教 授。现任湘村高科农业股份有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立 董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、中仑新材料股份有限公司独立 董事、山东胜利股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 拟以权益分派实施前的总股本 593,069,389 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 237,227,756 股。本次转增后，公司总股本将增加 至 830,297,145 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 593,069,389 股增加至 830,297,145 股，注册资本由人民币 593,069,389.00 元增加至 830,297,145.00 元。该议案尚需提交公司 202 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2023 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事骆铭民先生、独立董事张福利 先生、董事刘兵先生组成，因公司第三届董事会任期届满，公司原独立董事张福 利先生、原董事刘兵先生不再担任董事会审计委员会委员，经公司第四届董事会 第一次会议审议通过，选举独立董事骆铭民先生、独立董事杨立荣先生、董事刘 瑜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关 制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （四）2023 年 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-010 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简 称"公司"）出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。 为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，主要通 过银行等金融机构进行。 交易金额：最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥翔 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3176 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们认为，奥翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥翔药业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-009 浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担 保金额不超过人民币 35,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为人民币 35,000.00 万元（过往协议仍在有效期）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期限内，在上述担保额 度范围内，全权办理提供担保的具体事项。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 为满足 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《浙江奥翔药业股份有限公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-011 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江麒 正药业有限公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资 金净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到 位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-007 浙江奥翔药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员 姓名 沈维华 陈夏连 金晨希 何时成为注册会 计师 1998 年 12 月 2014 年 9 月 2005 年 12 月 何时开始从事上 市公司审计 1997 ...