独立董事候选人声明与承诺 本人丁文英，已充分了解并同意由提名人内蒙古新华控股有限公 司提名为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2025 年半年度主要经营数据概况（未经审计）公告 如下： 注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据请以公司定期报告为准。 特此公告。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-037 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 －1－ 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增减 教材 20,385.84 19,554.10 -4.08% 18,510.34 17,168.62 -7.25% 12,179.11 10,787.59 -11.43% 34.20 37.17 增加 2.97 个 百分点 教辅＋一般 图书 59,043.54 60,714.00 2.83% ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王中华已充分了解并同意由提名人内蒙古新华控股有限公 司提名为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人本人公开声明本人具备独立董事任职资格保证不存在任 何影响本人担任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事独立性 的关系具体声明并承诺如下 一本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律行政法 规部门规章及其他规范性文件具有 5 年以上法律经济会计 财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章以及公司 规章的要求 一中华人民共和国公司法关于董事任职资格的规定 二中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定 三中国证监会上市公司独立董事管理办法上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 四中共中央纪委中共中央组织部关于规范中管干部辞去 公职或者退离休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立 监事的通知的规定 五中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职任职问题的意见的相关规定 六中共中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见的相关规定 七中国人民银行股份制商业银行 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-039 四、投资者参加方式 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2025 年半年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 会议召开时间：2025 年 09 月 04 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1r31PJicFwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程 序进行董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章 程》等相关的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名秦建平 先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股 股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志刚先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，公司持股 5%以上股份股东安徽新华传媒股份有限公司提名张克文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古新华控股有限公司 提名王中华先生、张网成 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-036 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于开展 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动的公告 为进一步贯彻党的二十大及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认 真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，内蒙古新华 发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，力求推动公司实现高质量发展，提升投资者回报水平和获得感。 该方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体措施如下： 一、聚焦主业发展，夯实经营基础 主业稳，公司就稳；主业强，公司就强。文化消费和教育服务两大产业是公 司的核心业务、创收的主要来源、生存的基础、吃饭的口粮，公司上下必须高度 统一思想，保持战略定力，牢牢把饭碗端在自己手上，下大力气抓好抓稳主业不 折腾。 未来，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中 华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 深入贯彻习近平文化思想，认真落实中央以及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张网成，已充分了解并同意由提名人内蒙古新华控股有限公 司提名为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古新华控股有限公司,现提名丁文英、王中华、张网 成为内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙 古新华发行集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与内蒙古新华发行集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623 号文核准，内蒙古新华 发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额 为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行费用 72,611,546.96 元后，实 际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021] 241Z0006 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 508,187,611. ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-034 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准，同时提请股 东会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程备案等相关事 宜。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监 事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司 ...