内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 11 日上午十一点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任总经理的议案 具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公 告》（公告编号：2024-024）。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订三方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 甲方一：内蒙古新华发行集团股份有限公司 甲方二：内蒙古包头市新华书店有限公司 乙方：中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。新增募集资 金专用账户的开立情况具体如下： | | | 募集资金专项账户 | | 截至 6 月 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | | 专户用途 | 日储存金额 | | | | | 账号 | | （元） | | | 内蒙古包头 | 中国工商银行股份 | | 智慧书城网点 | | | | 市新华书店 | 有限公司包头昆都 | 0603012029200138429 | 体系升级项目 | 0 | | | 有限公司 | 仑支行 | | | | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对内蒙新 华的行为以及本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次股东大会的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 00995 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙 ...

同意选举常青女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 5 月 8 日 16 点以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意， 本次会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事常青女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-021 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,197,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。大会的召开、 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-019 内蒙古新华发行集团股份有限公司 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增 减 教材 26,042.60 22,706.93 -12.81% 15,430.93 13,939.45 -9.67% 7,839.53 5,958.10 -24.00% 49.20 57.26 8.06 教辅＋一般 图书 36,762.00 38,691.39 5.25% 32,418.60 38,497.70 18.75% 16,430.72 20,603.35 25.40% 49.32 46.48 -2.84 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据概况（未经审计）公 告如下： 注：上述数据为初步统计数据，仅供投资 ...

2024 年第一季度报告 华 证券代码：603230 证券简称：内蒙新 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | | 4.86 减少 | 1.10 | 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 4,487,688,711.47 | 4,403,657,779.07 | | 1.91 | | 归属于上市公司股东的 | 2,700,340,550.61 | 2,572,350,849.72 | | 4.98 | | 所有者权益 | | | | | (二)非经常性损益项目和金额 公司负 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年04月19日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 秦建平 财务总监 谢美玲 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-018 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cRAZFYkK4g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度报告摘要》。为便于广大投 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 0 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ——规范 运作》等 要求， 内蒙古 新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽珍、宗那生、贺军 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...