Meeting Overview - The third session of the board of directors of Inner Mongolia Xinhua Publishing Group Co., Ltd. was held on June 17, 2025, with all 8 directors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association [1] Board Resolutions - The board approved the nomination of Mr. Lv Zhigang as a non-independent director candidate, pending approval at the shareholders' meeting [1][2] - The board approved the absorption merger between wholly-owned subsidiaries, which will also be submitted for shareholder approval [2][3] - The board approved the establishment of a management system for the deferral and exemption of information disclosure [2][3] - The board approved a proposal to provide guarantee limits for subsidiaries, which will require shareholder approval [3] - The board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details to be disclosed [3][4]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 全资子公司内蒙古新华书店有限责任公司（以下简称"图书大厦"）计划吸收合 并公司另外一家全资子公司内蒙古蒙新图书连锁有限公司（以下简称"蒙新连 锁"）。本次吸收合并完成后，蒙新连锁法人主体将注销，其全部资产、债权、 债务、人员及其他一切权利与义务由图书大厦承继。 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第 三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 为深化落实国企改革工作要求，提高核心竞争力，加强整合优化，集中资源 进一步加大发展创新力度，持续推动内蒙新华高质量发展， ...

如有疑问，请联系本公司证券投资部，联系电话：0471-6268890。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 每股分配比例：A股每股现金红利0.48元（含税） 相关日期： 股权登记日：2025年6月18日 除权（息）日和现金红利发放日：2025年6月19日 分红送转：无差异化分红送转 利润分配方案：以公司总股本353,523,000股为基数，每股派发现金红利0.48元（含税），共计派 发现金红利169,691,040.00元（含税） 红利发放方式： 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 内蒙古新华控股有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、内蒙古蒙盐盐业集团有限公司、内蒙古 爱信达教育印务有限责任公司的红利由本公司自行发放 所得税处理： 持股期限超过1年的个人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 持股期限在1年以内（含1年）的个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税 合格境外机构投资者（QFII）和通过"沪股通"持有公司A股股票的香港联交所投资者，按照10%的 税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.4 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-022 内蒙古新华发行集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.48元（含税） ? 相关日期 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本353,523,000股为基数，每股派发现金红利0.48 元（含税） ，共计派发现金红利169,691,040.00元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.48元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 差异化分红送转： 否 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-022 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本353,523,000股为基数，每股派发现金红利0.48 元（含税）， ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 天律意 2025 第 01071 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或 "公司"）的委托，指派张文苑律师、杨春波律师（以下简称"本所律师"）见证 于 2025 年 5 月 8 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-021 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,899,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7798 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 5 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 6 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 14 | | | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 17 | | | | 议案四：关于《公司 | 2025 | 年度财务预算报告》的议案 18 | | | | 议案五：关于《公司 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 19 | | | | 议案六：关于《公司 | 2024 | 年度利润分配预案》的议案 20 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-020 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 内蒙古新华发行集团股份 ...