法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发 行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"内蒙新华"或"公司"）的委托，指派张文苑律师、杨春波律师（以下 简称"本所律师"）见证于 2025 年 7 月 3 日召开的内蒙古新华发行集团股份有 限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals, including the appointment of a new non-independent director and the provision of guarantees for subsidiaries [1][5]. - The meeting will take place on July 3, 2025, at 14:30 in the conference room on the 11th floor of Ruyi Building, Hohhot [4]. - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots allocated for each [4]. Group 2 - Proposal one involves the appointment of Lü Zhigang as a non-independent director, filling a vacancy on the board [5][7]. - Proposal two seeks approval for the company to provide guarantees totaling up to RMB 200 million for its subsidiaries, with a focus on those with an asset-liability ratio exceeding 70% [5][6]. - The guarantee will be valid for 12 months from the date of approval at the meeting, and the management team will be authorized to handle related contracts and agreements [5][6]. Group 3 - Lü Zhigang, born in April 1972, has a background in public service and management, having held various positions in local government and companies [7][8]. - As of the proposal submission date, Lü does not hold any shares in the company and has no conflicts of interest with major shareholders or management [8].

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 7 月 内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事的议案 | | . 5 | | | 议案二：关于公司为子公司提供担保额度的议案 | 6 | | | 附件一：增补非独立董事简历 | 8 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且 尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《内蒙古新 华发行集团股份有限公司章程》以及《内蒙古新华发行集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司（包含 全资子公司、控股子公司，下同）提供担保总额不超过人民币 2 亿元（含本数， 下同）。该担保额度有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ●被担保人名称：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设 立、收购的全资、控股的子公司）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展， 公司预计对子公司提供担保总额不超过人民币 2 亿元，以上额度包括为资产负债 率超过 70%的子 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，依 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选了新的董事，具体情况如下： 一、增补董事情况 经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补吕志刚为公司第三 届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补吕志刚先生（简历附后）为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至第三 届董事会任期届满时为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：内蒙古新华发行集团股份有限公司董事候选人吕志刚先生简历 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事候选人吕志刚先生简历 吕志刚，1972 年 4 月出生，无境外永久居住权,本 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-027 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-023 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东提名吕志 刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起，至本届董事会任期届满时为止。 ...

Group 1 - Company Xi Zhong Technology proposed to repurchase shares worth between 75 million and 150 million yuan using excess funds and self-owned funds [1] - Company Yongxi Electronics expects a revenue growth of 16.6% to 28.88% in the first half of the year, with projected revenue between 1.9 billion and 2.1 billion yuan [2] - Company Jingyi Equipment anticipates a revenue increase of 36.54% to 42.48%, with expected revenue between 690 million and 720 million yuan [2][3] Group 2 - Company Haipuri received approval from the European Medicines Agency (EMA) for a new production line for Enoxaparin Sodium injection, with an annual capacity of 330 million doses [4] - Company Inner Mongolia Xinhua plans to merge its wholly-owned subsidiaries to optimize resource allocation and improve operational efficiency [5] - Company Cloud Chemical intends to sign daily related transaction framework agreements with its controlling shareholder to reduce operational costs [7] Group 3 - Company China Software received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance [8] - Company Wankong Intelligent's subsidiary won a bid for a project with the State Grid worth approximately 12.17 million yuan [9] - Company Lianlong obtained a patent for an anti-aging agent, which is expected to enhance its product offerings in polymer materials [11] Group 4 - Company Yunlu plans to increase its shares by 4 million to 12 million yuan through stock purchases by its executives [12] - Company Enhua Pharmaceutical's chairman increased his stake by 237,900 shares [14] - Company Daqin Railway announced the resignation of its general manager due to retirement [15] Group 5 - Company Hefei Urban Construction signed a land use rights transfer contract for an industrial site with an area of 78,561.78 square meters, with a payment of 103 million yuan due by July 13, 2025 [16] - Company Taiji Group received a government subsidy of 20 million yuan, representing 75.04% of its projected net profit for 2024 [17] - Company Guodian Nanrui elected a new chairman, Zheng Zongqiang, while he resigned from his previous roles [19] Group 6 - Company Xinhua Medical received a medical device registration certificate for a thromboelastography testing kit [20] - Company Baotailong's subsidiary obtained a mining license for a graphite mine with a production capacity of 2 million tons per year [21] - Company Zejing Pharmaceutical received approval for clinical trials of its innovative cancer treatment drugs [22] Group 7 - Company Aojing Medical's artificial bone repair material received registration approval in Vietnam [23] - Company Chengjian Development received a cash dividend of 90.2169 million yuan from Guoxin Securities [24] - Company Rili Technology proposed a share repurchase plan worth between 10 million and 20 million yuan [25] Group 8 - Company Deshi General Institute received approval to issue up to 1 billion yuan in technology innovation bonds [44] - Company Tongding Interconnect plans to bid for two procurement projects worth approximately 717 million yuan [46] - Company Bangji Technology plans to acquire multiple agricultural companies [46]

第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人" ）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 内蒙古新华发行集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 票上市规则》 "）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《内蒙古新 华发行集团股份有限公司章程》以及《内蒙古新华发行集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》 （以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密" 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘 ...