北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 8． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 致：大参林医药集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受大参林医药集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 "大参转债"2024年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：大参林医药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《大 参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，北京市 金杜（广州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受大参林医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于2024年12 月26日召开的"大参转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议"），并就本次债券持有人会议的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《募集说明书》； 2、《债券持有人会议规则》； 3、公司2024年12月11 ...

| 证券简称：大参转债 | | --- | | 证券代码：113605 | 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-123 大参林医药集团股份有限公司 因回售期间"大参转债"停止转股，,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113605 | 大参转债 | 可转债转股停 | 2025/1/6 | | 2025/1/10 | 2025/1/13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 1,405 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民 币 140,500.00 万元。为了保证全体股东利益、降低募集资金投资风险、提升募集资 金的管理和使用效率，公司分别于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第六次临时 股东大会及"大参转债"202 ...

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受大参林医药集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等相 关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则，以 及《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，就公司已发行的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）进行回售（以下简称"本次回售"）的相关事宜出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：603233 | 证券简称：大参林 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 证代代码：113605 | 证券简称：大参转债 | | 大参林医药集团股份有限公司 "大参转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在公司综合楼 4 楼会议室召开"大参转债"2024 年第一次债券持有人会议。本 次会议以通讯和现场相结合的方式召开。 本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计 2 人，代表有表决权的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）数量为 246,770 张，占债权登记日公司本期 未偿还债券总数的 1.7568%。 公司部分董事及高级管理人员、北京市金杜（广州）律师事务所见证律师出 席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》和《债券持有人 会议规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《大参林医 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-121 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 459 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 870,035,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.3961 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股 东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-120 大参林医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的具体情况 2024 年 12 月 17 日，公司收到控股股东之一柯康保先生通知，柯康保将其 质押的部分股份 3,500,000 股解除质押，并已完成解除质押登记手续。具体情 况如下: | 股东名称 | 柯康保 | | --- | --- | | 本次解除质押股份数量（股） | 3,500,000 | | 占其所持有股份比例（%） | 1.96 | | 占公司总股本比例（%） | 0.31 | | 解质时间 | 2024年12月16日 | | 持股数量（股） | 178,192,742 | | 持股比例（%） | 15.65 | | 剩余被质押股份数量（股） | 83,500,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持有股份比例（%） | 46.86 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 7.3 ...

2024 年第六次临时股东大会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 2024 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 4 | 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议时间：2024 年 12 月 26 日上午 10 点 30 分 网络投票：2024 年 12 月 26 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：广东省广州市荔 ...

"大参转债"2024 年第一次债券持有人会议材料 大参林医药集团股份有限公司 "大参转债"2024 年第一次债券持有人 会议材料 二○二四年十二月 "大参转债"2024 年第一次债券持有人会议材料 目 录 | "大参转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | "大参转债"2024 | 年第一次债权持有人会议须知 | 2 | | "大参转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案 | 3 | | 议案一：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | | | | 3 | "大参转债"2024 年第一次债券持有人会议材料 大参林医药集团股份有限公司 "大参转债"2024 年第一次债券持有人会议议程 一、会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 二、会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有 限公司综合楼 4 楼会议室 三、会议主持人：公司董事会委派代表 四、会议议程 （一）会议主持人宣布债券持有人会议开始。 （二）会议主持人宣布出席债券持有人会议现场的债券持有人（或债券持有 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company Dacilin (大参林) [7][15]. Core Views - The company is a leading chain pharmacy in South China and ranks among the top in the country, with retail from directly operated stores being the main source of revenue and profit. The company has expanded its presence to 21 provinces through a combination of self-built stores, acquisitions, and franchises. Future growth is expected to come from enhancing the profitability and operational efficiency of stores outside its traditional regions [4][5]. Summary by Sections Company Overview - Dacilin has been established for 25 years and is the largest chain pharmacy in South China, focusing on both traditional Chinese and Western medicine, health products, and medical devices. The company has expanded its operations to cover 21 provinces, with significant market shares in Guangdong, Guangxi, Henan, and Heilongjiang. As of Q3 2024, the company operates 16,453 stores nationwide, leading the industry [12][53]. Market Opportunities - The trend of prescription drug outflow presents new opportunities for large chain pharmacies. The outpatient management of designated retail pharmacies is accelerating this trend, with significant growth potential in the outpatient market compared to Japan and the US. The aging population and the increasing reliance on insurance for chronic disease management further support this growth [5][14]. Expansion Strategy - The company employs a "self-built + acquisition + franchise" strategy to expand its market presence. The number of directly operated and franchise stores is increasing, with a focus on both strong and weak regions. The company has seen a shift towards franchise operations, particularly in regions outside its traditional stronghold [6][19][108]. Financial Forecast - The company forecasts revenues of 27.26 billion yuan in 2024, with a growth rate of 11.12%. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.02 billion yuan, reflecting a decrease of 12.63% compared to the previous year. The earnings per share (EPS) is projected to be 0.89 yuan for 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 18.12 [5][15]. Investment Recommendations - The report suggests that Dacilin, as a leader in the pharmaceutical retail industry, is well-positioned to enhance its performance in provinces outside its traditional markets while maintaining its stronghold in South China. The company is expected to improve its overall profitability and management efficiency [15][24].