8-2-1 关于大参林医药集团股份有限公司 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。本说明除特别注明外，所涉及金额单位均为万元。 一、根据公开资料，公司自 2022 年 9 月 1 日起延长了房屋建筑物和机器设 备的折旧年限。请发行人对比同行业公司会计估计变更政策及变更具体情况，进 一步说明自 2022 年四季度起变更会计估计的原因及合理性，对公司报告期及未 来净利润的具体影响，是否存在通过变更会计估计调节利润的情况。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。（审核意见问题 1） (一) 对比同行业公司会计估计变更政策及变更具体情况，进一步说明自 2022 年 9 月 1 日起变更会计估计的原因及合理性 1. 公司会计估计变更具体情况 向特定对象发行股票审核意见的通知中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-185 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见 的通知》（以下简称审核意见）所提及的大参林医药集团股份有限公司（以下简 称大参林公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于大参林医药集 团股份有 ...

7-2-1 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………… 第 | 1—22 页 | | --- | --- | | 二、关于前次募投项目……………………………………………第 | 22—30 页 | | 三、关于公司业务及经营情况……………………………………第 | 30—78 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 78—86 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 87 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 88 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 89—90 页 | 7-2-2 关于大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-184 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕236 号，以下简称审核问询函） 所 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 大参林医药集团股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈涛、刘实已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/保荐人/中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 公司、发行人、上市公司、 | 指 | 大参林医药集团股份有限公司 | | 大参林 | | | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 | | 象发行 | | 行 A 股股票 | | 上市保荐书 | 指 | 中信建投证券股份有限公司关于大参林医药集团股份 有限公司向特定对象发行之上市 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-091 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥11,991,880,375.48, representing a 23.37% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥917,425,640.94, an increase of 28.46% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥898,383,816.86, reflecting a 27.48% increase compared to the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,477,677,283.06, showing a 4.11% increase from the same period last year[15]. - The company's basic earnings per share for the reporting period (January to June) was CNY 0.81, an increase of 8.00% compared to CNY 0.75 in the same period last year[16]. - The company's net profit attributable to shareholders increased by 28.46% year-on-year, driven by revenue growth and improved management efficiency[16]. - The company's operating revenue grew by 23.37% year-on-year, primarily due to same-store sales growth and contributions from new stores and industry acquisitions[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 reached ¥869,907,709.62, compared to ¥657,488,838.59 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 32.2%[121]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,831,058,856.56, a slight decrease of 0.05% compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were ¥6,569,886,172.45, a 5.76% increase from the end of the previous year[15]. - The company's total current assets decreased to approximately 9.44 billion RMB as of June 30, 2023, down from 10.67 billion RMB at the end of 2022, representing a decline of about 11.5%[110]. - The company's total liabilities decreased to CNY 13,195,229,114.21 from CNY 13,977,090,807.60, a reduction of approximately 5.6%[112]. - The company's long-term borrowings increased to approximately 250 million RMB as of June 30, 2023, compared to 168 million RMB at the end of 2022, reflecting an increase of about 48.5%[111]. Market Position and Strategy - The company operates 11,989 chain stores across 19 provinces, including Guangdong, Guangxi, and Henan, as of the end of the reporting period[20]. - The company has established logistics distribution centers in multiple cities, with a total warehouse area exceeding 310,000 square meters and a delivery accuracy rate of 99%[19]. - The company has a strong focus on the health product market, with a strategy centered on direct sales and expansion through mergers and acquisitions[19]. - The retail pharmacy market in China reached a scale of 630 billion RMB in 2022, with a compound annual growth rate of 7.77% over the past four years[21]. - The company aims to strengthen its competitive advantage through scale, digitalization, and professional services, positioning itself as a leading player in the retail pharmacy sector[23]. Operational Efficiency - The company has established a dual middle platform architecture for business and data management, enhancing operational efficiency and decision-making speed[25]. - The digital strategy has been integrated across all business chains, enabling standardized, digital, and intelligent operations in stores[26]. - The logistics center has achieved a total shipment fulfillment rate of 99% and a shipment error rate of less than 0.008%, enhancing operational efficiency through smart warehousing technologies[30]. - The company has implemented a digital and automated logistics system, utilizing AI and IoT technologies to improve storage efficiency and reduce labor workload[29]. Talent and Human Resources - The company has established a standardized talent management system, focusing on long-term strategic development and providing multiple career advancement opportunities for employees[31]. - The company has signed strategic cooperation agreements with nearly 100 universities to enhance talent quality through joint training and employment practices[31]. - The company emphasizes the importance of a skilled talent team for the sustainable and efficient operation of its chain business model, highlighting the increasing demand for professionals in pharmacy, marketing, logistics, and management as the business scales[68]. Risks and Compliance - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has established measures to prevent the occupation of funds by related parties, including strict financial management systems and independent director oversight[80]. - Regulatory risks are present due to ongoing policy changes in the pharmaceutical industry, requiring the company to adapt its business model and ensure compliance[66]. - The company has not faced any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[82]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 1,138,902,078, with 189,817,013 new shares issued during the reporting period[91]. - The largest shareholder, Ke Yunfeng, holds 242,591,847 shares, representing 21.3% of the total shares[96]. - The company distributed a cash dividend of 6 yuan per 10 shares, with a capital reserve conversion of 2 shares for every 10 shares held[92]. - The company plans to repurchase and cancel 33,480 restricted shares due to non-compliance with incentive requirements[92]. Financial Reporting and Compliance - The report has not been audited, but the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The company's financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting true and complete financial information[144]. - The company has implemented specific accounting policies for financial instruments, fixed asset depreciation, and revenue recognition[143].

关于 2020 年员工持股计划延期的公告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-090 大参林医药集团股份有限公司 2020 年 11 月 25 日，公司召开了 2020 年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司员工 持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司员工持股计划管理委员会办 理本次员工持股计划相关事宜的议案》，具体详见公司于 2020 年 11 月 26 日在 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的原存续期将于 2023 年 12 月 3 日届满，2023 年 8 月 29 日公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年员 工持股计划延期的议案》，同意将公司 2020 年员工持股计划存续期延长 12 个月， 即延长至 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-087 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和 《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则要 ...

因此，我们一致同意该项议案。 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司2023年半 年度募集资金存放与使用情况内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违 规行为。 大参林医药集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律法规规定和《大参林医药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，我们作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、审慎的原则，就本次会议审议的相关事项进行了认真核查和了解，发 表如下独立意见： 二、关于公司2020年员工持股计划延期的独立意见 本次公司2020员工持股计划延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 06 月 30 日募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机 ...