2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-002 浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴 耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,644,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票 ...

会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2024 年 1 月 15 日 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并 | | | 修订相关文件的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司更换独立董事的议案 | 16 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺 ...

截至2023年12月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2679%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-001 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情 况择机实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司回 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划公司部分业绩考核指标的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就调整 2023 年限制性股票激励计划部分 业绩考核指标（以下简称"本次调整"）相关事宜 ...

二〇二三年十二月 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 0 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-083 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订（条款中加粗部分 为修订或新增内容）。具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： | | 目：食品生产；食品销售； 餐饮服务；道路货物 | 食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含 | | 运输（不含危险货物）；烟草制品零售；旅 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-079 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文 件的议案》，董事马建忠先生、陈传亮先生作为激励对象已回避表决，本次调整 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划的顺利进行（以下简称"股权激励计划"），进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作， 保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法 律、法规和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业 绩完成情况进行评价，做到公开透明，以实现限制性股票激励计划与激励对象工 作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大 化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。 四、考核机构 1、公司董事会薪 ...