食品饮料/食品加工 五芳斋（603237.SH） 2025 年 04 月 17 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/16 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 19.55 | | 一年最高最低(元) | 29.16/14.35 | | 总市值(亿元) | 38.76 | | 流通市值(亿元) | 23.83 | | 总股本(亿股) | 1.98 | | 流通股本(亿股) | 1.22 | | 近 3 个月换手率(%) | 113.11 | 股价走势图 数据来源：聚源 -24% -12% 0% 12% 24% 2024-04 2024-08 2024-12 2025-04 五芳斋 沪深300 相关研究报告 《业绩阶段性承压，中秋月饼逆势增 长—公司信息更新报告》-2024.11.1 《业绩阶段性承压，盈利能力有所提 升—公司信息更新报告》-2024.8.27 《粽子主业稳健前行，股息率明显提 升—公司信息更新报告》-2024.4.28 2024 年主业销售承压，期待 2025 年经营改善 ——公司信息更新报告 | 张宇光（分析师） | 逄晓娟（分析师） | 张恒玮（分析师） ...

投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/16 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 19.55 | | 一年最高最低(元) | 29.16/14.35 | | 总市值(亿元) | 38.76 | | 流通市值(亿元) | 23.83 | | 总股本(亿股) | 1.98 | | 流通股本(亿股) | 1.22 | | 近 3 个月换手率(%) | 113.11 | 股价走势图 数据来源：聚源 -24% -12% 0% 12% 24% 2024-04 2024-08 2024-12 2025-04 五芳斋 沪深300 食品饮料/食品加工 五芳斋（603237.SH） 2025 年 04 月 17 日 相关研究报告 《业绩阶段性承压，中秋月饼逆势增 长—公司信息更新报告》-2024.11.1 《业绩阶段性承压，盈利能力有所提 升—公司信息更新报告》-2024.8.27 《粽子主业稳健前行，股息率明显提 升—公司信息更新报告》-2024.4.28 连锁门店提升经营效率，电商优化运营策略 2024 年连锁门店 3.3 亿元，同比-10.1%，公司注重提升门店经营效率，对低效门 店进行关闭 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会审计与合规委员会由 3 名成员构成： 委员会成员均具备专业资质及丰富的履职经验，有效保障监督工作的独立性、 专业性与合规性。 二、审计与合规委员会会议召开情况 2024 年度，委员会共召开 5 次会议，全体委员出席率 100%。会议程序合法 合规，审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届董事会审 计委员会第九次 | 2024 年 3 月 | 关于公司 年年报审中沟通事项的议案 2023 | | | | 21 日 | | | | 会议 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年度年报审计沟通事项的议 | | | | | 案 | | | | | 2.关于董事会审计与合规委员会 2023 年度履 | | | | | 职情况报告的议案 | | | | | 3.关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 | | | 第九届董事会审 | 2024 年 4 月 | 报告的议案 | | 2 | 计委员会第十次 | | 4.关于董事会审计与合规委员会对会计师事 | | | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-030 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-017 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。 会议由监事会主席胡建民主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-016 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。 表决 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-018 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派送现金红利人民币 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购 专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购专用证券账 户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江五芳斋实业股份有限公司（以 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-024 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公 司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 公司监事会对激励计划相关事项出具了核查意见。 2、2023 年 1 月 13 日，公司披露了《 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603237 公司简称：五芳斋 1 / 216 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年年度报告 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案的议案》。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币357,050,403.60元，公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份、扣减拟回购注销 的限制性股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本报告披露日，公司登记总股本 198,273,527股，扣减公司回购专用证券账户中的股份3,611,384股，扣减拟回购注销的限制性股份 1,147,659股，以此计算合计拟派发现金红利96,75 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的要求，对五芳斋2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 浙商证券股份有限公司 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,787.13 | | | 利息收入净额 | C2 | 315.59 | | | 项目结项结余资金转出 | C3 | 2.23 | | 截至期末累计 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 57,809.98 | | 发生额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,056.09 | | | 项目结项结余资金转出 | D3=C3 | 2 ...