目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3751 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3750 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五芳斋公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解五芳斋公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五 芳斋"）所属全资子公司：成都五芳斋食品有限公司（以下简称"成都五芳斋"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民 币5,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。 一、担保情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，成都五芳斋拟向银行申请综合授信。公司 拟为此授信提供金额不超过 5,000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。担保额度有效期自 审议该议案的董事会决议通过之日起 1 年内有效。 二、决策程序 2025 年 4 月 14 日，公司 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 年度 可持续发展（ESG）报告 关于本报告 报告范围 本报告是浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"、"公司"或"我们"）发布的首份可 持续发展报告（以下简称"本报告"），旨在向各利益相关方展示公司2024年度在环境、社会 及治理方面的实践及绩效。 本报告主体为五芳斋及其下属各子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持 一致。 时间范围 本报告的时间跨度为2024年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和 完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 编制依据 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本 报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 确认及批准 本报告于2025年4月15日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进 行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负 责。 本报告中分析不同的风险和机遇将在不同时间段对公司产生影响，其中影响的时间范围定 义：短期（0-1年）、中期（1-5年）、长期（5年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-029 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》， 于同日召开第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬 方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》已经 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十九次会议审议 通过，关联董事马建忠、陈传亮回避表决。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、报告期主要经营数据 2024 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 225,135.50 万 元 ， 其 中 主 营 业 务 收 入 218,558.02 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 157,883.12 | 194,044.91 | -18.64% | | 月饼系列 | 23,623.24 | 22,833.19 | 3.46% | | 餐食系列 | 13,462.32 | 1 ...

五芳斋（603237）公告，2024年营业收入22.51亿元，同比下降14.57%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比下降14.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本报告披露日，公 司登记总股本1.98亿股，扣减公司回购专用证券账户中的股份361.14万股，扣减拟回购注销的限制性股 份114.77万股，以此计算合计拟派发现金红利9675.72万元(含税)。 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-015 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：基于对浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，同时为增强 投资者对公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，公司控股 股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）计划自 2024 年 10 月 31 日起 6 个月内，以自有资金和增持专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 9,000 万元。 增持计划实施结果：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 2 月 19 日期间，五芳 斋集团通过集中竞价交易方式共计增持公司 3,959,900 股 A 股股份，占公司总股 本的 1.9972%，增持成交总额为 70,990,3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、法规和其他 规范性文件，就五芳斋控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集 团"）增持五芳斋股份(以下简称"本次增持")相关事宜，出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及中 国证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...