本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-053 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），浙江五芳斋实业股份有限公 司（以下简称"五芳斋"或"公司"）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募 集资金 864,374,940.00 元，坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资 金为 798,055,128.68 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露 费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 36,386,550.00 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 761,668,578.68 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2022〕441 号）。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-0 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-050 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司""五芳斋"）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券""保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资 金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金 监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费 用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后， ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江五芳斋实业股份有 限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时 间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 10 日 14:30 在浙江省嘉兴市秀洲区新 城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室召开；网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 络投票通过上海证券交易所网 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-049 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,447,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9500 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 27 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：16.82 元 五 芳 斋（603237）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 收入端短期承压，盈利能力改善 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年半年报，上半年实现营业收入 15.8 亿元，同比下降 15.3%，实现归母净利润 2.3 亿元，同比下降 8.9%。其中 24Q2 实现营业收入 13.7 亿元，同比下降 16.7%，实现归母净利润 3 亿元，同比下降 5.3%。 收入整体下滑，产品矩阵完善。1、分品类看，2024H1 粽子、餐食、蛋制品及 糕点分别实现收入 13.3亿元（-16.2%）、0.7亿元（-6.3%）、1.6亿元（-11.6%）。 公司最大化满足高端送礼和自食两大需求场景，以传世臻粽、日销鲜粽、爆料 粽、高性价比节令粽进一步打造"粽+"产品矩阵，鲜粽系列销售额实现较大增 长。培育烘焙类、速冻类产品，满足日销及节令送礼场景，产品品类不断丰富。 2、分销售模式看，2024H1 连锁门店、电商、商超、经销分别实现收入 2 亿元 （-10.3%）、3.7 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨五芳斋（603237.SH） [Table_Title] 五芳斋 2024 年半年报点评：收入景气承压，新 品顺势而为 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 年半年报， 2024H1 营业总收入 15.81 亿元（同比 -15.25% ，下文皆为同比）， | | 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 范晨昊 SAC：S0490517070016 SAC：S0490519100003 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Title 五芳斋 20242]年半年报点评：收入景气承压，新 品顺势而为 [Table_Summary2] 事件描述 公司公布 2024 年半年报，2024H1 营业总收入 15.81 亿元（同比-15.25%，下文皆为同比）， 归母净利润 2.34 亿元（-8.92%），扣非净利润 2.26 ...

2024 年 9 月 10 日 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 浙江五芳斋实业股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的 | | 议案 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会。 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 四、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方 法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 五、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布 ...

粽子需求疲软但结构上移，期待月饼旺季 到来 核心观点 ⚫ 公司发布 2024 年半年报，上半年实现营业收入 15.8 亿元，同比-15.3%；实现归母 净利润 2.3 亿元，同比-8.9%。单二季度来看，公司实现营业收入 13.7 亿元（- 16.7%），实现归母净利润 3.0 亿元（-5.3%）。 ⚫ 端午粽子消费疲软，预计饭团、汤圆等潜力品增速较快。分产品，24H1 粽子实现收 入 13.3 亿（yoy-16%），主要因端午旺季粽子消费偏疲软，预计粽子消费仍延续分 化趋势，高端、大众价格段更坚挺，中端需求下滑；餐食系列实现收入 0.7 亿（yoy6%），餐食降幅较低，预计线下连锁门店客流量较稳定；蛋制品、糕点及其他实现 收入 1.6 亿（yoy-12%），预计其中饭团、汤圆等速冻大单品保持较高增速，蛋制 品、青团等延续下滑趋势。分渠道，24H1，连锁门店/电商/商超/经销商分别实现收 入 2.0/3.7/2.3/6.7 亿，分别同比-10%/-17%/-7%/-18%，线下连锁门店、商超等渠道 销售情况相对稳定。分地区，24H1 华东基地市场实现收入 8.6 亿（yoy-14.4%）， 华北/华中/华南/ ...

公 司 研 究 隐证券 食品饮料/食品加工 五芳斋（603237.SH） 2024 年 08 月 27 日 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 15.29 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 32.62/14.35 | | 总市值 ( 亿元 ) | 30.32 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 18.63 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.98 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.22 | | 近 3 个月换手率 (%) | 29.21 | 股价走势图 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-08 2023-12 2024-04 五芳斋 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《粽子主业稳健前行，股息率明显提 升—公司信息更新报告》-2024.4.28 业绩阶段性承压，盈利能力有所提升 ——公司信息更新报告 | --- | --- | --- | |---------------------------|- ...