证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、报告期主要经营数据 2024 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 225,135.50 万 元 ， 其 中 主 营 业 务 收 入 218,558.02 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 157,883.12 | 194,044.91 | -18.64% | | 月饼系列 | 23,623.24 | 22,833.19 | 3.46% | | 餐食系列 | 13,462.32 | 1 ...

五芳斋（603237）公告，2024年营业收入22.51亿元，同比下降14.57%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比下降14.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本报告披露日，公 司登记总股本1.98亿股，扣减公司回购专用证券账户中的股份361.14万股，扣减拟回购注销的限制性股 份114.77万股，以此计算合计拟派发现金红利9675.72万元(含税)。 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-015 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：基于对浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，同时为增强 投资者对公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，公司控股 股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）计划自 2024 年 10 月 31 日起 6 个月内，以自有资金和增持专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 9,000 万元。 增持计划实施结果：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 2 月 19 日期间，五芳 斋集团通过集中竞价交易方式共计增持公司 3,959,900 股 A 股股份，占公司总股 本的 1.9972%，增持成交总额为 70,990,3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、法规和其他 规范性文件，就五芳斋控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集 团"）增持五芳斋股份(以下简称"本次增持")相关事宜，出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及中 国证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-014 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | 1,729,690 | 80.8002 | 126,748 | 5.9208 284,260 | | 13.2790 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）直接持有公司 62,957,334 股 A 股股份，占公司总股本的 31.75%，并通过全资子公司浙江远洋 建筑装饰有限公司（以下简称"远洋建筑"）间接持有公司 14,369,250 股 A 股股 份，占公司总股本的 7.25%；五芳斋集团直接和间接合计持有公司 77,326,584 股 A 股股份，占公司总股本的 39.00%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 2025 年 2 月 11 日，公司收到五芳斋集团《关于增持股份暨权益变动触及 1% 整数倍的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：五芳斋集团股份有限公司，为公司控 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会。 2025 年 2 月 13 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2025 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于购买董监高责任险的议案 13 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须 知，望全体股东及其 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-012 1 本次权益变动后，五芳斋集团直接持有公司 61,755,934 股 A 股股份，占 公司总股本的 31.15%，并通过全资子公司浙江远洋建筑装饰有限公司（以下简 称"远洋建筑"）间接持有公司 14,369,250 股 A 股股份，占公司总股本的 7.25%； 五芳斋集团直接和间接合计持有公司 76,125,184 股 A 股股份，占公司总股本的 38.39%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 2025 年 1 月 22 日，公司收到五芳斋集团《关于增持五芳斋股份进展暨增持 股份比例达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：五芳斋集团股份有限公司，为公司控股股东。 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划实施进展：截至 2025 年 1 月 20 日 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\#{\cal-}\,\rlap/\exists$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级 ...