公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-072 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日在公司 会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议： 选举陈传亮先生担任公司第十届董事会职工董事，任期自公司职工大会选举 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈传亮先生将与公司2025年第二次 临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第十届董 事会。陈传亮先生简历详见附件。 陈传亮先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职 的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通 报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的 其他情形。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年9月27日 附件：职工董事简历 陈传亮 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-074 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发 行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 2025 年 9 月 27 日 2 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 1 所有关于公司的信息披露均以上述媒体和网站刊登的公告为准。本次 H 股上市尚 存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 为加快公司国际化战略及海外业务布局，提升公司国际化品牌形象，同时打 造多元化资本运作平台，增强公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-073 浙江五芳斋实业股份有限公司 副董事长：魏荣明先生 董事会成员：马建忠先生、王文斌先生、徐佳女士、陈传亮先生（职工董事）、 潘煜双女士（会计专业独立董事）、吴勇敏先生（独立董事）、王淼女士（独立董事）。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员组成 | | --- | --- | --- | | 董事会战略与可持续发展 委员会 | 厉建平 | 马建忠、陈传亮、王文斌、王淼 | | 董事会审计与合规委员会 | 潘煜双 | 吴勇敏、王淼、魏荣明、徐佳 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王淼 | 潘煜双、王文斌 | | 董事会提名委员会 | 吴勇敏 | 王淼、马建忠 | 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开2025年 第二次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的 职工代表大会选举产生的1名职 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-070 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号 兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,696,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3620 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本 ...

关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-071 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席 2 名）。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一人，副董事长一人。 1.01 选举厉建平先生为公司第十届董事会董事长 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.02 选举魏荣明先生为公司第十届董事会副董事 ...

Market Overview - On September 26, the food processing sector experienced a slight decline of 0.04% compared to the previous trading day, with Wei Zhi Xiang leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Jinzi Ham (002515) saw a significant increase of 6.61%, closing at 8.07 with a trading volume of 2.4855 million shares and a transaction value of 2.004 billion [1] - Wei Zhi Xiang (605089) led the declines with a drop of 4.53%, closing at 27.61 with a trading volume of 41,000 shares and a transaction value of 115 million [2] - Other notable performers included Gai Shi Food (836826) with a 2.53% increase and Longda Meishi (002726) with a 2.42% decrease [2] Capital Flow Analysis - The food processing sector experienced a net outflow of 18.3541 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 65.5132 million [2] - The capital flow data indicates that Jinzi Ham had a net inflow of 94.3197 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 56.9452 million from speculative funds [3] - The overall trend shows that while institutional and speculative funds are withdrawing, retail investors are actively buying into the sector [2][3]

资料显示，浙江五芳斋实业股份有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广 场1幢，成立日期1998年4月27日，上市日期2022年8月31日，公司主营业务涉及以糯米食品为主导的食 品研发、生产和销售。主营业务收入构成为：粽子系列81.88%，蛋制品、糕点及其他11.56%，餐食系 列4.36%，其他(补充)2.20%。 五芳斋所属申万行业为：食品饮料-食品加工-预加工食品。所属概念板块包括：预制菜、高派息、电子 商务、增持回购、小盘等。 截至6月30日，五芳斋股东户数1.67万，较上期增加34.30%；人均流通股7295股，较上期减少25.54%。 2025年1月-6月，五芳斋实现营业收入15.92亿元，同比增长0.66%；归母净利润1.95亿元，同比减少 16.70%。 9月26日，五芳斋盘中上涨2.10%，截至10:27，报17.97元/股，成交2378.94万元，换手率0.68%，总市值 35.42亿元。 分红方面，五芳斋A股上市后累计派现3.47亿元。 资金流向方面，主力资金净流入132.88万元，大单买入370.34万元，占比15.57%，卖出237.46万元，占 比9.98%。 ...

Core Insights - The company, Wufangzhai, has launched an innovative product line, the "Rice Mooncake Series," to reinterpret traditional festival foods with modern concepts, aiming to redefine the Mid-Autumn Festival market by 2025 [1][4] - Wufangzhai emphasizes a dual mission of preserving traditional craftsmanship while innovating to meet contemporary consumer demands, as articulated in their dialogue with Foodaily [2] Product Innovation - The "Light Sweet Rice Moon" is a key representative of Wufangzhai's "Glutinous+" strategy, featuring a unique soft and glutinous texture made from a blend of rice skin and health-oriented ingredients like black rice and ejiao, ensuring a fresh 60-day shelf life [4][5] - The "Heritage Supreme Gift Series" is designed for significant festive occasions, combining exquisite materials and designs, and includes various gift options for different celebrations throughout the year [7] Supply Chain and Production - Wufangzhai's new baking production facility spans over 8,000 square meters, equipped with automated baking lines capable of producing over 40 tons of products daily, ensuring high-quality output and future growth potential [8] - The facility also includes a cold processing area that meets high air purification standards, focusing on products like rice cakes, with a daily capacity of 8 tons [8] Marketing and Distribution Strategy - The company is enhancing its online and offline distribution channels, collaborating with high-value partners like Hema and Costco, and has seen significant sales growth through these partnerships [10] - Wufangzhai is actively engaging in digital marketing strategies, including live streaming and short video content, to reshape its brand image and reach younger consumers [15][16] Cultural Integration and Brand Positioning - The brand is leveraging cultural elements, such as the integration of Song Dynasty aesthetics in its products, to enhance the festive experience and strengthen its cultural significance [4][16] - Wufangzhai's marketing initiatives, including collaborations with other brands and the use of AI-generated content, aim to resonate emotionally with consumers and expand its market reach [16]

证券日报网讯 9月24日晚间，五芳斋发布公告称，本次保荐代表人变更后公司持续督导的保荐代表人为 王一鸣女士、李婧晖女士。 （文章来源：证券日报） ...