证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-043 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024年6月30日的 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下： | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 76,166.86 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 49,022.85 | | | 利息收入净额 | B2 | 740.50 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,761.89 | | | 利息收入净额 | ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资 项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-042 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动类别 R 特定对象调研 □分析师会议 R 媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 R 现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中证报、上证报、证券时报、浙商证券、东方证券及 个人投资者 会议地点 五芳斋会议室 上市公司接待人员姓名 总经理：马建忠； 财务总监：陈传亮； 董事会秘书：于莹茜 投资者关系活动主要内容 1、近年来如黑猪肉粽子，海鲜粽子，坚果粽子等新 介绍 粽子崛起，公司怎么看待创新，怎么吸引年轻人？ 答：近年来，随着"国潮"概念的崛起，以及国 家对于弘扬传统文化的重视，粽子和中式传统糕点被 赋予了新的文化内涵和活力，消费群体愈发年轻化。 年轻群体偏爱好看、好吃、好玩以及健康的产品，所 以这些年各大品牌推出了规格更小，更适合单人食用 的迷你粽子，以及口感和外形更创新有趣的糕点产 品。 五芳斋也进一步启动了品牌年轻化战略，积极发 扬国潮文化。结合新时代人文精神，将爱国情怀与传 统节日文化融入产品设计中，打造具有文化特色的粽 子和中式糕 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-040 二、募集资金管理情况 2022 年 8 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉 兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州 分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 公司、成都五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴 秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管 协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不 1 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 三、募集资金专户注销情况 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 中文全称：浙江五芳斋实业股份有限公司 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-039 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章 程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 （一）减少注册资本情况 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 2024年6月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购 注销。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-036）。 上述减资完成后，公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，对五芳斋 2023 年度利润分配所涉及 的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体 情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年9月6日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转出，回购股份的资金 总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股 份的期限为自公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-038 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不存在首发战略配售股份每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 1 元（含税） 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转：是 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-037 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案现金分红总额及资 本公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在《关于 2023 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用账户中股份、扣减拟 回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股现金分红、转增比例不变， 相应调整现金分红、转增总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年度利润 分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、调整原因 重要内容提示： 本次调整原因：自浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案披露之日至本 ...