浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王淼） 本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在报 告期内严格遵循《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关规 定，勤勉尽责地履行独立董事职责。通过积极参与董事会及各专门委员会会议， 深入调研公司主营业务发展状况，重点关注传统食品行业转型升级过程中的战略 规划、风险管控及公司治理等重点事项。在履职过程中，本人始终保持独立判 断，对重大经营决策、财务报告、内部控制等事项进行审慎核查并提出专业意 见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 王淼，女，1962年11月出生，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现 江南大学）讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技 术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人， 江南大学至善优秀教师。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴勇敏） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在2024年度工作中，高度关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意 见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权 利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度任职 期间担任独立董事的履职情况报告如下： 吴勇敏，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、 商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律 系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、 浙江省保险法研究会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委 员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （潘煜双） 本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，2024年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加2024年的相关会 议，并对相关事项发表意见。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 潘煜双，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授 （二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教 学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPACC教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委 员会委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙 江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任公司独立董事、浙江景兴纸业 股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任公司独立董事期间， ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 904 | | | 业务收入总额 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用 情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江五 芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与合规委员会（以下简称"委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于2011 年7 月18 日成立， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号。截至2024 年末，天健所拥有合 伙人241 人、注册会计师2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904 人。 2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元， ...

公司代码：603237 公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-025 浙江五芳斋实业股份有限公司 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销，注销完成后，公司总股本从 198,253,421 股减至 197,125,868 股， 注册资本由人民币 198,253,421.00 元减少至人民币 197,125,868.00 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 1 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 本 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3750 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五芳斋公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解五芳斋公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度及有效 期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过 5 亿元人民币。 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限 于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。 已履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公 司及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特别风险提示：尽管公司计划投资的 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025- 006）。上述限制性股票回购注销事项尚未办理。 完 成 20,106 股 限 制 性 股 票 回 购 注 销 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 198,273,527.00 元变更为人民币 198,253,421.00 元，公司股份总数由 198,273,527 股 变更为 198,253,421 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 ...