浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，职工董事1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 公司董事会设立审计与合规委员会、战略与可持续发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、提 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 浙江五芳斋实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《浙江五芳斋实业 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 浙江五芳斋实业股份有限公司 对外投资管理制度 （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财、对闲置资金进行现金管理等以获得财务性投资收益为主要 目的的投资行为； （八）其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 重大交易决策制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易 决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章和《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在重大 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 交易等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 - 1 - ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 总经理工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室由董事会秘书负责管理，配合董事会秘书开展相关工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第二章 选任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）向董事会提议召开临时股东会； （六）提议召开董事会会议； （七）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...

第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 浙江五芳斋实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第七条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事时，股 东所持的每一股都拥有 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会审计与合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，审查公司的合规制度及其实施以及其他法律法规要求的工作。 第三条 审计与合规委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计与合规委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理人员的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》等相关法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），制定本制度。 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董 ...