证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-014 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | 1,729,690 | 80.8002 | 126,748 | 5.9208 284,260 | | 13.2790 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）直接持有公司 62,957,334 股 A 股股份，占公司总股本的 31.75%，并通过全资子公司浙江远洋 建筑装饰有限公司（以下简称"远洋建筑"）间接持有公司 14,369,250 股 A 股股 份，占公司总股本的 7.25%；五芳斋集团直接和间接合计持有公司 77,326,584 股 A 股股份，占公司总股本的 39.00%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 2025 年 2 月 11 日，公司收到五芳斋集团《关于增持股份暨权益变动触及 1% 整数倍的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：五芳斋集团股份有限公司，为公司控 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会。 2025 年 2 月 13 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2025 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于购买董监高责任险的议案 13 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须 知，望全体股东及其 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-012 1 本次权益变动后，五芳斋集团直接持有公司 61,755,934 股 A 股股份，占 公司总股本的 31.15%，并通过全资子公司浙江远洋建筑装饰有限公司（以下简 称"远洋建筑"）间接持有公司 14,369,250 股 A 股股份，占公司总股本的 7.25%； 五芳斋集团直接和间接合计持有公司 76,125,184 股 A 股股份，占公司总股本的 38.39%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 2025 年 1 月 22 日，公司收到五芳斋集团《关于增持五芳斋股份进展暨增持 股份比例达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：五芳斋集团股份有限公司，为公司控股股东。 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划实施进展：截至 2025 年 1 月 20 日 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\#{\cal-}\,\rlap/\exists$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格和回购数量 （以下简称"本次调整回购 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购 数量的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-010 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-002 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议第五次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事潘煜双主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2025 年 1 月 17 日 公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价， 交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司 本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第九届董 事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （以 ...