一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王淼,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 提名为浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名王淼为浙江五芳斋实业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名潘煜双为浙江五芳斋实 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名吴勇敏为浙江五芳斋实业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-066 | 11 | 浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度 | | | | 12 | 浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报 告制度 | 修订 | 否 | | 14 | 浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实 施细则 | 修订 | 是 | | 15 | 浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制 度 | 修订 | 是 | | 17 | 浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制 度 | 修订 | 是 | | 18 | 浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制 度 | 修订 | 是 | | 19 | 浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制 度 | 修订 | 是 | | 20 | 浙江五芳斋实业股份有限公司募 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-062 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满， 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程 序对董事会进行换届选举，组建公司第十届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘煜双,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事 会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-068 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-063 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：10.16 元/股 限制性股票回购数量：53,331 股 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 2 名激励 对象已离职，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 53,331 股进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关 ...