证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-005 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益 ...

Group 1 - The company Wufangzhai announced that its 10th Board of Directors' fourth meeting was held on February 11, 2026, combining in-person and communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal to authorize the Board of Directors to handle matters related to the company's 2026 restricted stock incentive plan [1] Group 2 - The industry is witnessing a surge in stock prices for film-related companies due to advancements in video generation technology, described as "the strongest on earth," capable of producing 15-second videos from a few prompt words [1] - The technology's commercial viability is highlighted by its ability to generate content that can be delivered commercially, indicating a potential growth area for the industry [1]

浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 如下表所示： 注 4：预留授予部分的激励对象由本计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象 的，预留权益失效； 注 5：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 拟授出全部权 | 草案公告日股 | | | | | （万股） | 益数量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 马建忠 | 董事、总经理 | 74.58 | 10.65% | ...

Core Viewpoint - Wufangzhai (603237.SH) announced a restricted stock incentive plan for 2026, proposing to grant a total of 6.999 million shares, which accounts for approximately 3.55% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] Summary by Categories Incentive Plan Details - The plan includes an initial grant of 6.2856 million shares, representing about 3.19% of the company's total share capital at the time of the announcement, and 89.79% of the total shares to be granted [1] - A reserve of 714,400 shares is also included, which accounts for approximately 0.36% of the company's total share capital and 10.21% of the total shares to be granted [1]

Core Viewpoint - The company, Wufangzhai, announced a plan to implement a restricted stock incentive program, granting a total of 6.9999 million shares, which represents 3.55% of the total share capital as of the announcement date [1] Summary by Categories Incentive Plan Details - The total number of shares to be granted under the incentive plan is 6.9999 million [1] - The plan includes a distribution where the General Manager, Ma Jianzhong, will receive 745,800 shares, accounting for 10.65% of the total shares granted [1] - Six other senior executives, including Executive Vice General Manager Ma Dongda, will collectively receive 1.0906 million shares [1] Distribution Among Employees - A total of 116 middle management and key personnel will be granted 4.6161 million shares, which constitutes 65.94% of the total shares [1] - There are 714,400 shares reserved, making up 10.21% of the total, with the recipients to be determined within 12 months after the plan is approved by the shareholders' meeting [1]

Group 1 - The board meeting of Zhejiang Wufangzhai Industrial Co., Ltd. was held on February 3, 2026, with all 9 directors present [2][3][4] - The meeting approved the proposal for the expected daily related transactions for 2026, ensuring that these transactions are based on normal business needs and do not harm the interests of shareholders [6][10] - The proposal for revising the remuneration management system for directors and senior executives was also approved, aiming to align compensation with company performance and individual contributions [11][12] Group 2 - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on March 3, 2026, with both onsite and online voting options available [31][32] - The meeting will discuss the approved proposals from the board meeting, ensuring transparency and participation from shareholders [34][35] - Shareholders are encouraged to register for the meeting in advance to facilitate smooth proceedings [40][41] Group 3 - The expected daily related transactions for 2026 are based on normal operational needs and are designed to enhance market competitiveness without dependency on related parties [14][28] - The pricing for these transactions will follow fair and reasonable principles, ensuring no harm to non-related shareholders [26][28] - The company maintains stable cooperative relationships with related parties, which will continue as long as there are legitimate business needs [28]

第一条 为建立健全浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理与绩效考核体系，完善激励与约束机制，促进公司可持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事； 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第六条 公司人力资源部门、财务部门等根据职责配合薪酬与考核委员会开 展薪酬管理的具体实施工作。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水 平； （二）责、权、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符； （四）激励 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会审议。 公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需 要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发 展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响 公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 2 日，公司召开第十届董事会审计与合规委员会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明 先生回避表决，其余 4 位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提 交至公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-004 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2026年3月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-002 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案所涉及的关联交易均基于公司正常生产经营需求开展，交易定价遵循 公平、公正、公开的原则，参考市场公允价格确定，不存在损害公司及全体股东 （尤其是中小股东）利益的情形，该等关联交易的 ...