证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-008 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有 限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首 次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单的公示情况 1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务 2、公示期间：2026 年 2 月 13 日至 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 中国 • 嘉兴 2026 年 3 月 3 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 年第一次临时股东会会议议程 2026 2 | | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | | 议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 7 | | | 议案二：关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的 | | | 议案 | 13 | | 议案三：关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2026 | | | 案）》及其摘要的议案 | 14 | | 议案四：关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 15 | | 议案五：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划 2026 | | | 有关事项的议案 | 16 | 1 八、会议主持人宣布表决结果 九、律师宣读股东会见证意见 2 一、主持人宣布会议开始 二、报告出席现场会议的股东人数和代表股份数 ...

五芳斋公告称，公司于2026年2月11日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案。首次授予激励对 象名单于2月13日至24日在公司内部公示，公示期满未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认 为，激励对象具备相关法律规定的条件，符合激励计划规定的范围，不存在不得成为激励对象的情形， 且不包括独立董事、持股5%以上股东等人员，作为首次授予激励对象合法、有效。 ...

Core Viewpoint - The company is advancing its stock incentive plan and providing financial guarantees for its subsidiary, indicating a focus on growth and employee motivation [1][2][4]. Group 1: Stock Incentive Plan - The company held a board meeting on February 11, 2026, to discuss the stock incentive plan, which requires shareholder approval [2]. - The plan is part of the company's strategy to enhance employee engagement and retention through equity participation [2]. Group 2: Corporate Governance - A board meeting was held on February 4, 2026, to prepare for the upcoming temporary shareholder meeting, where significant matters will be discussed [3]. - The company is actively engaging with its shareholders to ensure transparency and alignment on key decisions [3]. Group 3: Subsidiary Support - On December 3, 2025, the company provided a comprehensive credit guarantee of up to 50 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Chengdu Wufangzhai Food Co., Ltd. [4]. - This financial support is part of the company's strategy to bolster its subsidiary's operations and growth potential [4].

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-006 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 ☑第一类限制性股票 □股票期权 股份来源 □发行股份 ☑回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 60个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 6,999,929股 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量占公司总股本比例 3.55% 本次股权激励计划是否有预留 ☑是，预留数量714,371股； 占本股权激励拟授予权益比例10.21% □否 本次股权激励计划拟首次授予的限制 性股票数量 6,285,558股 激励对象数量 122人 激励对象数量占员工总数比例 3.42% 激励对象范围 ☑董事 ☑高级管理人员 ☑核心技术或业务人员 □外籍员工 □其他，___________ 授予价格 10.51元/股 一、公司基本情况 （二）近三年公司业绩 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年度/2024年末 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江五芳斋实业股份有限公司 二〇二六年二月 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五芳斋实 业股份有限公司章程》制订。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的尚在有效期内的 标的股票总数为 106.08 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 699.99 万股， 因此公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票数量为 806.07 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,707.25 万股的 4. ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2026 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》)以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》)等有关规定，就公司实施本激励计划出具本法律意见书。 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国 证监会的相关规定及本法律意见 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股 票激励计划的顺利进行（以下简称"股权激励计划"），进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作， 保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法 律、法规和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激 励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业 绩完成情况进行评价，做到公开透明，以实现限制性股票激励计划与激励对象工 作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大 化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-007 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 3 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 603237 | 五芳斋 | 2026/2/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：五芳斋集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 2 月 5 日公告了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，单独持有32.34%股份的股东五芳斋集团股 份有限公司，在2026 年 2 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东 会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、法规及规范性文件和《浙江五芳斋实业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘 要等相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施将进一步完善 公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，调动公司核心管 ...