浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 拟授出全部权 | 草案公告日股 | | | | | （万股） | 益数量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 马建忠 | 董事、总经理 | 74.58 | 10.65% | 0.38% | | 2 | 马冬达 | 常务副总经理 | 29.40 | 4.20% | 0.15% | | 3 | 沈燕萍 | 副总经理 | 16.84 | 2.41% | 0.09% | | 4 | 陈传亮 | 职工董事、财务总监 | 15.64 | 2.23% | 0.08% | | 5 | 于莹茜 | 董事会秘书 | 15.64 | 2.23% | 0.08% | | 6 | 张瑶 | 合 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-012 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召 开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》。根据《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、《激励计划》）的规定和 公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行 了调整，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 2 月 11 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于〈浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于制定〈202 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 2 月 11 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于〈浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在上海 1 首次授予日：2026 年 3 月 9 日 首次授予数量：620.48 万股 首次授予人数：121 人 首次授予价格：10.51 元/股 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 2、2026 年 2 月 13 日至 2026 年 2 月 24 日，公司将本激励计划首次授予 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2026 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，就公司本激励计划调整和授予相关事项（以下简称"本 次调整和授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-011 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式召开并形成决议。 （一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中有 8 名激励对象因个人原因自愿放 弃公司拟授予其的全部或部分限制性股票共计 8.08 万股，根据《浙江五芳斋实业 股份有限公司 2026 年限 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开 了第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》和《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及规范性文件和《浙 江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《浙 江五芳斋实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日，下同）发表核查意见如下： 1、首次授予激励对象中有 8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其 的全部或部分限制性股票共计 8.08 万股。根据本激励计划的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-009 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号 兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,033,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7296 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-010 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日分别 召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第十届董事会第四次会议，审 议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年2月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激 励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-006）。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，并遵循公司相关管理制度的规 定，对2026年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了 本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误 ...

Group 1 - The China Baking Food and Sugar Products Industry Association (CBFSP) was established on December 18, 1993, and is a national, non-profit social organization with approximately 1,500 member units covering major enterprises in the baking and sugar products industry [5] - CBFSP has 21 specialized committees and is supervised by the Ministry of Civil Affairs and the Ministry of Industry and Information Technology [5] - The association plays a significant role in guiding the development of the baking food and sugar products industry in China [5] Group 2 - Zhejiang Wufangzhai Industrial Co., Ltd. is a leading brand in the zongzi industry, established in 1921, and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2022 [12][15] - The company focuses on traditional food innovation and has established a comprehensive food research, manufacturing, sales, and catering service system [12][15] - Wufangzhai has a nationwide marketing network and is recognized as a "Chinese Time-honored Brand" [15] Group 3 - Shanghai Xinghualou Food Co., Ltd. has a history of over 170 years and is known for its Cantonese cuisine and mooncakes [29] - The company emphasizes product innovation and has established a modern food factory and a nationwide distribution network [29] - Xinghualou has received numerous honors, including "Chinese Time-honored Brand" and "China Famous Brand Product" [29] Group 4 - Shandong Manshifu Food Science and Trade Co., Ltd. focuses on sugar-free baking and has established a research center for food and medicine integration [31][32] - The company has developed innovative raw materials and collaborates with well-known enterprises to promote healthy baking solutions [31][32] - Manshifu aims to expand both domestic and international markets with its health-oriented products [32] Group 5 - Guangzhou Time-honored Brand Investment Holding Co., Ltd. was established in January 2021 to operate and revitalize traditional brands [46] - The company manages several well-known brands and aims to enhance their market presence through resource integration and brand strategy [46] - It is focused on creating a digital museum and experience center for traditional brands to boost their visibility and influence [46]