证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-033 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 11 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （ ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 提名委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 第四条 》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第六条 董事会应当在 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-034 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事张光杰先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，张光杰先生向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时 申请辞去其所任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。张光 杰先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张光杰先生未直接或 间接持有公司股份。 鉴于张光杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一及公司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张 光杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 张光杰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董 事及董事会下设专门委员会的职责。 张光杰先生在公司任职独立董事期间勤勉敬 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会，现提名董静女士 为杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭 州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与杭州诺邦无纺股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 | 因不可抗力因素,如遭 | | | | --- | --- | --- | | 受自然灾害而计提的 | | | | 各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置 | | | | 职工的支出、整合费用 | | | | 葉 | | | | 交易价格显失公允的 | | | | 交易产生的超过公允 | | | | 价值部分的损益 | | | | ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-030 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 6 月 6 日 和 2023 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：杭州诺邦无纺股份有限公司 统一社会信用代码：913301007450861792 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：任建华 杭州诺邦无纺股份有限公司 注册资本：壹亿柒仟柒佰伍拾万玖仟元 成立日期：2002 年 11 月 27 日 营业期限：2002 年 11 月 27 日 至 长期 经营范围：生产：水刺无纺布（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥861,595,297.10, representing a 19.88% increase compared to ¥718,696,330.67 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥30,511,292.63, a 41.93% increase from ¥21,497,474.36 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,059,223.12, showing a significant increase of 158.73% compared to ¥10,071,938.88 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.17, up 41.67% from ¥0.12 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets increased to 2.33%, up 0.62 percentage points from 1.71% in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 51.10% to ¥44,435,462.01 from ¥90,876,961.97 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,288,883,704.85, a slight increase of 0.99% from ¥2,266,472,217.02 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,306,077,942.73, reflecting a 0.99% increase from ¥1,293,317,550.10 at the end of the previous year[15]. Industry Context - The textile industry in China experienced a significant downturn, with the production of non-woven fabrics declining by 2.2% year-on-year in the first half of 2023, and the revenue and total profit of large-scale non-woven fabric enterprises dropping by 5% and 66% respectively[23]. - The industry’s profit margin fell to a historical low of 1.2%, down by 2.2 percentage points year-on-year, indicating severe market competition and declining product prices[23]. - The company reported a total profit growth rate of -41.47%, with a profit margin of 2.85%, reflecting a challenging financial environment[25]. - The international market demand index for non-woven fabrics has shown signs of recovery, with exports of non-woven fabrics increasing by 1.9% in quantity despite a decline in export value[25]. - The company’s industry is experiencing severe oversupply and intense price competition, leading to a deep adjustment period[48]. Product and Innovation - The company’s production capacity is nearly 80,000 tons annually, supported by eleven production lines, positioning it among the leaders in the domestic non-woven fabric industry[30]. - The company has a diverse product range, including applications in beauty care, cleaning, industrial materials, and medical materials, which enhances its market presence[27]. - The company is focused on technological innovation and has established a strong R&D capability to develop high-value-added products, aligning with international market trends[30]. - The company obtained 20 new patents during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total to 214 patents[34]. Environmental Management - The company has been recognized as a key wastewater monitoring enterprise by the Zhejiang Provincial Environmental Protection Department[59]. - The company has implemented various environmental management systems and has been awarded the title of water-saving enterprise in Zhejiang Province[59]. - The company’s wastewater discharge standards include a biochemical oxygen demand limit of 500 mg/l, with actual discharge measured at 56.4 mg/l[60]. - The company has established a comprehensive online monitoring system for pollutant discharge, allowing real-time data access for environmental authorities[59]. - The company has made significant investments in environmental protection facilities, ensuring compliance with environmental regulations[64]. Shareholder and Corporate Governance - The company commits to avoiding business competition with its controlling shareholder and related parties[72]. - The company has completed major asset restructuring commitments to protect the rights of minority shareholders[70]. - The actual controller, Mr. Ren Jianhua, guarantees that he and his affiliates will not engage in any competitive activities with the listed company or its subsidiaries[74]. - The company will strictly adhere to laws and regulations to prevent any conflicts of interest and will ensure fair treatment of minority shareholders[75]. - The company promises to minimize related party transactions post-restructuring, ensuring that any necessary transactions are conducted at fair market prices[76]. Financial Management and Risks - The company faces significant risks including high global inflation and rising interest rates, which may impact demand and economic recovery[48]. - The company’s main raw materials, such as viscose fiber and polyester fiber, constitute a large portion of production costs, making it vulnerable to price fluctuations[48]. - The company is expanding its production scale and product structure, increasing its exposure to foreign currency exchange risks due to import activities[49]. - The company emphasizes the need to monitor policy changes in key export markets to mitigate risks associated with trade regulations[50]. Future Outlook - The company remains cautiously optimistic about future growth, anticipating a narrowing of declines in key economic metrics in the second half of 2023[26]. - The company plans to continue enhancing its core competitiveness and profitability by integrating industry chain resources and focusing on innovation[36]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters, although specific strategies were not detailed in the provided content[128].