杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为促进杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券部。 第二章 聘任与离 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订版） 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副 总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现 行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职权 除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届 监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺邦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺邦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺邦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2024〕3674 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司 （以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 资质条件合规有效，履职保持独立性。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 | 1、2023 | | --- | | 年年报审计项目组基本信息： | | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………… ...

| 报告编码: | 3333020001202300975 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001035 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 937号 | | | 报告名称: | 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 | | | | 资产评估报告 | | | 评估结论: | 33,322,900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄明 (资产评估师) 会员编号:33080037 | | | | 会员编号:33190044 林继宁 (资产评估师) | | | | | Contract Concession Comparis Comparis | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕937 号 （共 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张光杰） （已离任） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉、 忠实尽责。 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...