杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据 公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 1 审计委员会实施细则 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-015 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司以公司对外提供担 保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制 公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风 险。 第三条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况， ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2023 年 12 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州 诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会成员 由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报 告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。 报告期内，审计委员会共召开三次会议，会议召开情况如下： | 召开时间 | | ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未 ...

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

董事会 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024年4月23日 ...