本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否√ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-006 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）杭州国光旅游用品有限公司 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制 造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品） 1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司 2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号 3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分 4. 成立日期：2001年12月17日 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下： | 单位：万元 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司（以 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上所述，我们同意 2024 年度日常关联交易的发生情况和 2025 年度日常关 联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第十次会议审议。 2、董事审议情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营 和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2025年度综合授信 额度之以下权限： 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-005 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。 授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相 关银行签署的协议为准。 以上所称额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025年年度股东大会召开之日。 备查文件： 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-008 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州 ...

经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2025年4月24日 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

（一）会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对年审会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现 将董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财 产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投 资收益。 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8167 号 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | 3 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7-8 | 页 | 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

诺邦股份（603238）公告，2024年营业收入22.37亿元，同比增长16.80%。归属于上市公司股东的净利 润9522.73万元，同比增长15.22%。公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利3元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。 ...