杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订版） 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事的责任 (一) 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务； (二) 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 (三) 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响； (四) 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责； (五) 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组 织的培训； (六) 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会； 1 独立董事工作制度 (七) 独立董事应当亲自出席 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一条 宗旨 为明确杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（"以下简称《股票上 市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立。董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会 ...

第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的,临时股东会应当在 2 个月内 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为保证杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： 1．直接或间接地控制公司的法人（或其他组织 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事离职管理制度 董事离职管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司章程 杭州诺邦无纺股份有限公司章程 第一章 总则 杭州诺邦无纺股份有限公司 章程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保产生的 风险。 对外担保管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本办法所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司 ...

投资者关系管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本办法所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债券及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 1、合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上 ...