杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为保证杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： 1．直接或间接地控制公司的法人（或其他组织 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的,临时股东会应当在 2 个月内 ...

第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事离职管理制度 董事离职管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保产生的 风险。 对外担保管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本办法所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司章程 杭州诺邦无纺股份有限公司章程 第一章 总则 杭州诺邦无纺股份有限公司 章程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | ...

投资者关系管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本办法所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债券及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 1、合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配 置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等股 东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则， ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订版） 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职权 除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会决定聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《杭州诺 邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： 长期股权投资包括： （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位 ...