证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-008 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 22 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次日常 关联交易事项进行了事前审查认可，并发表如下独立意见： 经核查，公司与关联方的交易为 ...

董事会 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024年4月23日 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年修订版） 第一条 为加强杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配 置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍 ,无境外永久居留权，中共党员，博士学 历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元 旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中 大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-011 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财 产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投 资收益。 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，使用期 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-014 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，2024 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 日 | 年 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股 东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...