杭州诺邦无纺股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有 本公司股份及其变动管理制度 股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以 上股份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持公司股 份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》等有关法律、部门规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、高级管理人员持有本公司 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《杭州诺邦无纺股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披 ...

独立董事专门会议机制 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事专门会议机制 （2025年11月修订） 第一条 为进一步完善杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事候选人声明 本人汪泓，已充分了解并同意由提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会提 名为杭州诺邦无纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州诺邦无纺股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

本人颜亮，已充分了解并同意由提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会提 名为杭州诺邦无纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州诺邦无纺股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事候选人声明 （五）中共 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州诺邦无纺股份有限公司，现提名董静、汪泓、颜亮为杭州诺邦无 纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任杭州诺邦无纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭 州诺邦无纺股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明 本人董静，已充分了解并同意由提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会提 名为杭州诺邦无纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州诺邦无纺股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 杭州诺邦无纺股份有限公司 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-026 杭州诺邦无纺股份有限公司 取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 10 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同时召开第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取 消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，相 应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将具体情 况公告如下： 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟相 应修订《公司章程》。 本次《公司章程》的具体修 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-027 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司将选举第七届董事会董事，现将相关情况公告如下： 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独 立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-028 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...