证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-001 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在杭 州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会 议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发 出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 ...

天健审〔2025〕8165 号 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了诺邦股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表……… ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8166 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总 支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、 《国货新世代》、《非对称策略》。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，本人均亲自出席以 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州 诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪泓） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》的 要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 汪泓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。 现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董静） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复 旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博 士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会 常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD） 访问学者、圆通速递 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 190 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年 4月24日，公司总股本为177,509,000股，由此计算合计拟派发现金股利53,252,700.00元（含税） 。 在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 12 杭州诺邦无纺股份有限公司2025 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | 2.15 | 1.50 | 增加 0.65 个百分 点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 2,860,057,865.21 | 2,812,427,300.06 | 1.69 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 1,430,671,278.70 | 1,400,245,817.61 | 2.17 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负 ...