Group 1 - Nobon Co., Ltd. (SH 603238) announced on November 10 that its 13th meeting of the 6th Board of Directors was held in Hangzhou, where the agenda included the revision of the "Board Secretary Work Guidelines" [1] - For the year 2024, Nobon Co., Ltd.'s revenue composition is 99.18% from the textile industry and 0.82% from other businesses [1] - As of the report date, Nobon Co., Ltd. has a market capitalization of 3.3 billion yuan [1]

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为促进杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，承担高级管理 人员的有关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最 大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 薪酬与考核委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 1 / 4 杭州诺邦无纺股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025年11月修订版） 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证 券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简 称"公司")重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资 者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下 事项： 第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择 现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审议事项进行投票。同一股东账户 通过多种方式重复投票的,股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。 第五条 公司股东会 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年11月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东会审议，不得在董事会、股东 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州诺邦无纺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会应当行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 杭州诺邦无纺股份有限公司 董 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 ...

内幕信息知情人登记管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及知情人的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站或其他公开渠道上公开披 露。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围； 杭州诺邦无纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者及利益相关者的 合法权益，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章 程》（以 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《杭州诺邦无纺股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 ...