成都立航科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-016 成都立航科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度 财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-019 成都立航科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 3 月，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份 有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》, 该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 符合监管部门的相关规定。 二、募集资金投资情况 公司在《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的本次募集资金在扣除发行费用后的用途及具体使用情况如下： | 募投项目 | 项目投资金额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | | 航空设备及旋翼飞机制造项目 | 55,000.00 | 26,472.13 | | 补充流动资金 | 15,000.00 | 7,000.00 | | 合计 | 70,000.00 | 33,472.13 | 三、募投项目延期的情况说明 （一 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-011 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.co ...

成都立航科技股份有限公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会对信永中和 2023 年度履职情况进行了评估， 现将具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，总部位于北京，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式：特殊普通合伙企业，首席合伙 人：谭小青先生，截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 签字注册会计师：佘爱民先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年 开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚 ...

2023 年度独立董事述职报告 （万国超） 作为成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件，以及《公司章程》《公司独 立董事制度》等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益 的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关意见，充分发挥独立董事的作用，积极推动公司持续健康发展。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 成都立航科技股份有限公司 万国超先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会 计学副教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，税务师，中 国注册会计师协会会员。2004 年 9 月至 2012 年 11 月任成都信息工程大学财 务处会计师；2012 年 12 月至 2013 年 12 月任成都信息工程大学财务处副科 长；2013 年 12 月至 2017 年 1 月任成都信息工程大学财务处科长；2017 年 2 月至今任成都信息工程大学商学院副教授；现任成都 ...

二、关于变更公司注册资本 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划 3 名激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,600 股应由公司回购注销；同时,根据公司 2023 年年度报告数据，公司业绩考 核指标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期（2023 年）的解除限 售条件，90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票应 由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股，公司注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622 元。 三、关于修订公司章程相关内容 根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》、变更营业执照范围及变 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-015 成都立航科技股份有限公司 关于修订部分《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其 ...

控股股东及实际控制人 二、截至目前,本人及本人控制的公司确认不存在其他需要披露的、正在筹 划的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 刘随阳 2024年4月22日 三、在本次股票交易异常波动期间,本人及本人控制的公司不存在买卖成都 立航科技股份有限公司股票的情况。 特此回复。 关于《成都立航科技股份有限公司股票异常波动询证函》的回复函 成都立航科技股份有限公司: 贵公司于 2024年4月22日发出的《关于成都立航科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉。作为贵公司控股股东及实际控制人,经认真自查 核实,现将核实情况回复如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及成都立航科技股份有限公 司应披露而未披露的重大信息。 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-009 成都立航科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日）内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常 波动情况。 2、经公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并函证了实 际控 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-008 成都立航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于变更签字注册会计师的公告 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 2 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务 审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2 023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立航科 技股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公 告编号：2023-039）。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更成都 立航科技股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公 ...