LIHANG TECHNOLOGY(603261)

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立航科技:独立董事候选人声明与承诺(钟奎)
2024-07-19 08:52
独立董事候选人声明与承诺 本人钟奎,已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...
立航科技:独立董事提名人声明与承诺(钟奎)
2024-07-19 08:52
独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会,现提名钟奎为成 都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告
2024-07-19 08:52
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人(简历详见附件),陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人(简 历详见附件),任职自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。 证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知, 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告
2024-07-19 08:52
第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-031 成都立航科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议 (以下简称"本次会议")于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知, 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 附件: 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人 (简历详见附件),任职自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。 上述监事候选人经公司股东 ...
立航科技:独立董事候选人声明与承诺(陈恳)
2024-07-19 08:52
独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳,已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...
立航科技(603261) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-08 10:43
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -22 million and -26 million yuan[10]. - The preliminary estimate indicates a net profit loss compared to the same period last year, which was 0.9697 million yuan[18]. - The earnings per share for the reporting period is estimated at 0.01 yuan[20]. - The forecast period covers January 1, 2024, to June 30, 2024[7]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to the impact of the industry market environment and customer cost-cutting measures, leading to a decrease in product gross margin[21]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[19]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[22]. Investor Guidance - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official half-year report[13]. - The company urges investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[13]. - The announcement was made on July 9, 2024[24].
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
2024-07-04 09:56
证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-029 成都立航科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销原因:根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,鉴于 3 名激励对象已离 职,不再符合激励对象条件,公司对上述已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制 性股票进行回购注销;同时,根据公司 2023 年年度报告数据,公司业绩考核指 标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期(2023 年)的解除限售条 件,公司对 90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况: | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 412,200 股 | 412,200 | 股 | ...
立航科技:泰和泰律师事务所关于成都立航科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
2024-07-04 09:56
泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注 销实施的 法律意见书 (2024)泰律意字(立航科技)第 03 号 2024 年 07 月 04 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL:86-28-8662 5656 传真 | FAX:86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 === 关于成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 目 录 | 第一部分 正 文 3 | | --- | | ...
立航科技:华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函之回复报告
2024-06-26 12:17
华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函之回复报告 上海证券交易所上市公司管理一部: 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"立航科技")于 2024 年 5 月 28 日收到贵部发出的《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》(上证公函【2024】0665 号),(以下简称"《监管问询函》"), 华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券"或"保荐机构")作为立航科技首次 公开发行股票并上市的保荐机构,对《监管问询函》相关事项进行了逐项落实, 现将《监管问询函》所涉问题回复如下: 一、关于业绩下滑 问题 1 公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机 零件加工和部件装配。年报显示,公司 2023 年度营业收入大幅下降 36.55%,且 自 2022 年 3 月上市以来毛利率持续大幅下降,2021-2023 年度毛利率分别为 48.57%、42.34%、13.82%。年报披露营业收入的变动主要系交付数量较少、产品 销售结构变化导致。请公司补充披露:(1)从产品结构、产品价格、销量等方 面的变化,量 ...
立航科技:成都立航科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
2024-06-26 12:15
证券代码:603261 证券简称: 立航科技 公告编号:2024-028 成都立航科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机 零件加工和部件装配。年报显示,公司 2023 年度营业收入大幅下降 36.55%,且 自 2022 年 3 月上市以来毛利率持续大幅下降,2021-2023 年度毛利率分别为 48.57%、42.34%、13.82%。年报披露营业收入的变动主要系交付数量较少、产 品销售结构变化导致。请公司补充披露:(1)从产品结构、产品价格、销量等 方面的变化,量化分析营业收入大幅下降的具体原因;(2)近三年均有销售的 同类产品的单位成本构成及变化原因;(3)从收入端和成本端结合数据详细解 释毛利率大幅下降的原因,并与同行业公司进行对比;(4)结合行业形势、客 户变化和订单情况,说明收入和毛利率是否存在持续下降的风险,以及公司的应 对措施。请年审会计师和保荐机构发表意见。 回复: 一、公司补充披露 1 (一)从产品结构、产品价格、销量等方面的变化,量化分析营业收入大幅 下降的具体原 ...