特此公告。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-038 成都立航科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为 保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限 公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举周中滔先生（简历详见附件） 为公司第三届监事会职工代表监事。 周中滔先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会届满。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件： 周中滔先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004 年 2 月至 2004 年 11 月年任成都中和河野光电有限公司生产部部长；2005 年 1 月至 2007 年 4 月任四川中自科技有限公司技术部工程师；2007 年 5 月至 2 018 年 8 月先后担任 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-036 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举李军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事 会审议通过之日至第三届监事会届满之日止。 2024 年 8 月 7 日 附件： 李军先生, 1975 年出生，中 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-035 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,399,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5414 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘随阳先生主持。会议以现场投票与 网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 ( ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-037 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 刘随阳先生、万琳君女士、陈恳先生为公司第三届董事会战略委员会委员， 并由刘随阳先生担任召集人； 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘随阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自 公司董事会审 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-039 一、董事会换届选举情况 （一）公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 1、非独立董事：刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生； 成都立航科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 20 24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立董事，2 名非职工监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》 ...

关于成都立航科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（立航）第 04 号 2024 年 8 月 6 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 ...

统一社会信用代码：91510100749741724C 证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-034 成都立航科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于修订部分<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别 于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二 十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-010）、《成都立航科技股份有限公 司关于修订部分<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）、《成都立航科技 股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 ...

会议资料 2024 年 8 月 6 日 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》 议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 议案四：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...