| 信念 中和合分析师审 含 所 | 北京市东城区 朝阳门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中 有关财务问题回复的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0501 成都立航科技股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 成都立航科技股份有限公司（以下简称立航科技或公司）于 2024 年 5 月 28 日 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-027 成都立航科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》 上证公函（ 2024】0665 号） 以下简称（ （《问询函》"），要求 公司在 10 个交易日内对（《问询函》进行书面回复，并按要求履行信息披露义务。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 披露的（《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函的公告》 公告编号：2024-023）。 公司收到（《问询函》后，立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对（《问 询函》中提出的问题进行认真核查和回复。截止本公 ...

公司收到【《问询函》后，立即组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对【《问 询函》中提出的问题进行认真核查和回复。由于【《问询函》所涉及的内容还需进 一步核实和完善，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》， 预计延期时间不超过 5 个交易日。 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【 2024】0665 号）（以下简称【"【《问询函》"），要求公司在 10 个交易日内对【《问询函》进行书面回复，并按要求履行信息披露义务。具体内 容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《成都立航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告》（公 ...

成都立航科技股份有限公司 证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-024 归属感。未来，公司将不断完善 ESG 体系建立，提升 ESG 治理水平，推动公 司稳定、健康发展。感谢您对公司关注！ 问题 2：我关注到咱们公司郫县厂区正在大规模进行基建施工，想咨询： 1.大概什么时候能完工？ 2.大概的规划和布局？ 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 30 日 (星期四) 下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：ht tp://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司总经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、 财务总监（代行）万琳君女士，独立董事万国超先生出席了 2023 年度暨 20 24 年第一季度业绩说明会，与投资 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-023 成都立航科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 上海证券交易所《关于成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0665 号，以下简称"《问询函》"），《问询函》 的全部内容如下： "成都立航科技股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于业绩下滑 1.公司主营飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、 飞机零件加工和部件装配。年报显示，公司 2 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 成都立航科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 ☑电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 四川发展证券基金：肖柏辰 嘉合基金：陶棣溦 国盛证券：蔡梦琦 浙商证券：黄华栋 ...

关于成都立航科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（立航）第 02 号 2024 年 5 月 20 日 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与成都立航科技股份有限公司（以 下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并发表法律意见。 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 1 ...

重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-022 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪 邦明先生列席会议。 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,487,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...

关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...