证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的 具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 28,299,261.02 元，其中信用减值损失 20,302,836.42 元、 资产减值损失 7,996,424.60 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-033 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于参与设立股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资合作基金概述 为了充分发挥各方优势，优化投资结构，北京元六鸿远电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿远电子"）于 2021 年 4 月 12 日与北京国鼎实创投 资管理有限公司（以下简称"国鼎实创"）、北京实创环保发展有限公司（以下 简称"实创环保"）签署了《北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限合伙） 合伙协议》，认缴的出资总额为人民币 10,450 万元，公司作为有限合伙人以自有 资金出资人民币 4,350 万元参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"基金"）。 为扩大基金规模，基金新增有限合伙人，公司于 2022 年 7 月 27 日与国鼎实 创、实创环保、天津华盛和泰企业管理有限责任公司（以下简称"天津华盛"）、 海南中薇交盈私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中薇"）共同签 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-031 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为鸿立芯、鸿启兴分别向成都银行股份有限 公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高余额均为人民币 1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿立芯"）及成 都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额：鸿立芯担保金额为人民币 1,000 万元；鸿启兴担保金额 为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保 余额为人民币 1,557.94 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见 京天股字（2024）第 357-1 号 （一）本次回购注销的批准与授权 鸿远电子已就本次激励计划回购注销部分限制性股票履行如下程序： 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-030 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"鸿远电子"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离 职；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 未达成。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意对上述已获授但尚未 解除限售的限制性股票 271,200 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 271,200 | 271,200 | 2024 6 | 年 | 月 | 17 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-029 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通分别向杭 州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）及北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,100 万元；创思北京担保 金额为人民币 4,400 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 1,100 万元，截 至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 15,867.10 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险 ...

自产业务短期承压，需求端有望迎来复苏 ⚫ 新品毛利水平尚低影响总体盈利能力，研发投入持续增加 ⚫ 滤波器/微控制器逆势大增，有望成为第二增长曲线 盈利预测：我们认为，随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、 信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的瓷介电容器作为基础单元市场前景广 阔，长期看其需求有望逐渐恢复；同时，随着滤波器及微波板块新品逐渐实现量产，预计将 为公司带来新的增长曲线。由于 23 年基本面回落较多，基于 23 年基数上，公司 2024-2025 年的归母净利润由 12.31/14.74 亿元下调至 3.6/5.09 亿元，2026 年归母净利润为 6.63 亿元， 对应 PE 分别为 22.40/15.85/12.17X，维持 "买入"评级。 风险提示：下游市场需求变动的风险，自产高可靠产品降价的风险, 产品质量控制风险，应 收账款余额较大的风险等。 鸿远电子（603267） 证券研究报告 作者 | --- | --- | |------------------------|----------| | 股价走势 | | | 11% 鸿远电子 | 沪深 300 | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格事项 之 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 鸿远电子、本公司、公司、 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 元六鸿远电子科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划限制性股票回购价格事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计 | | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票 | | 划、本激励计划草案 | 指 | 激励计划（草案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | ...