中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 的法律意见 京天股字（2024）第 357 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称 "鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为 公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购价格（以下 简称"本次调整"）的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-028 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：由 60.58 元/股调整为 60.23 元/股 （二）2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对 象提出的异议。2021 年 5 月 7 日，公司披露了《北京元六鸿远电子科技股份有限 1 公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-027 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行 调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 60.58 元/股调整为 60.23 元/股。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会 人员发出。公司于 2024 年 5 月 27 日在 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-026 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 5 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价 格由 60.58 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 差异化分红的法律意见 京天股字（2024）第 149 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元六鸿远电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化 分红"）出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的相 关文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意 见。 本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审计报告某些数据和结 论的 ...

A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-025 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 （1）本次差异化分红送转方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/13 | － | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-023 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务发展、保证资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用 闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万 元（含 80,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动 使用。 1 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下）的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益 凭证、大额存单等。 投资金额：拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）。 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-022 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报 表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自 有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下） 的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单 等。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was RMB 429,163,241.75, a decrease of 1.44% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders was RMB 72,434,826.38, down 28.70% year-on-year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 71,862,410.70, a decrease of 28.35% compared to the previous year[13] - The basic earnings per share was RMB 0.31, reflecting a decline of 29.55% year-on-year[13] - The net profit for Q1 2024 was RMB 60,496,638.15, a decline of 42.0% compared to RMB 104,328,362.75 in Q1 2023[36] - The company's sales revenue from goods and services received in Q1 2024 was RMB 339,257,343.82, a decrease of 18.3% from RMB 415,389,041.49 in Q1 2023[29] - The total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 60,747,034.28, down 41.9% from RMB 104,476,993.74 in Q1 2023[36] - The company's total revenue for the period was 82,713,927.64, down from 117,734,930.29, reflecting a decline of approximately 30%[54] - Operating profit decreased to 82,775,652.99, down 29.8% from 117,861,027.76 in the previous period[54] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 5,192,655,919.37, a decrease of 2.30% from the end of the previous year[14] - The company's total assets amounted to RMB 5.19 billion, a decrease from RMB 5.31 billion in the previous period[49] - Current liabilities decreased to RMB 873.23 million, down from RMB 1.08 billion in the previous period[49] - Non-current liabilities totaled RMB 85.34 million, an increase from RMB 54.54 million in the previous period[49] - The company's total liabilities decreased to ¥601,957,488.27 as of March 31, 2024, from ¥669,396,279.72 as of December 31, 2023, a reduction of 10.05%[61] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB -37,596,092.16, indicating a significant reduction in cash payments for goods and services due to inventory and market conditions[13] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 355,721,436.24, down 15.7% from RMB 421,929,702.35 in Q1 2023[29] - The company reported a decrease in total operating cash inflow, which was RMB 252,154,842.26 in Q1 2024, down from RMB 304,502,669.37 in Q1 2023[37] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of 37,596,092.16, an improvement from the previous outflow of 193,227,407.56[57] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $391.07 million, compared to $375.99 million previously, suggesting ongoing operational challenges[69] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to RMB 4,234,089,627.23, representing a growth of 1.35% compared to the end of the previous year[14] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 4.23 billion, up from RMB 4.18 billion in the previous period[49] - The total equity increased to ¥4,299,870,487.76 as of March 31, 2024, from ¥4,255,190,963.06 as of December 31, 2023, an increase of 1.05%[66] Investment and Expenses - The company repurchased 471,000 shares, accounting for 0.20% of the total share capital, with a total payment of RMB 20,291,200 (excluding transaction fees)[20] - Research and development expenses increased to 23,934,538.10, compared to 23,418,738.17, indicating a growth of about 2.2%[54] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,055,146.65, down from ¥16,182,743.55 in Q1 2023, a decrease of 19.00%[67] - The cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was RMB 228,797,276.02, a decrease of 46.4% from RMB 426,846,265.99 in Q1 2023[29] Market Conditions - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.70% in Q1 2024, primarily due to efforts to cut costs and a slight decline in operating income[42] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 28.35%, impacted by a decrease in gross margin due to price declines and rising unit costs in ceramic capacitors[42] - Total operating costs increased to RMB 324.29 million in Q1 2024, up from RMB 299.27 million in the same period last year[51]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-024 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释 17 号的有关规定，其余 ...