重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-040 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-037 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于 股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并 相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元；公司股份总数由 23,184.56 万股变 更为 23,108.0892 万股。 二、修订《公司章程》及办理工 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第七条 公司应当开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金必 须存放于经董事会批准设立的专户集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 1 公司存在 2 次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《北京元六鸿远 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，发挥监事和监事会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会设主席 1 人，处理监事会日常事务。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证 券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生，股东代表监事由股东会选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥832,698,286.35, a decrease of 15.03% compared to ¥980,018,796.68 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥120,244,560.81, down 46.05% from ¥222,887,180.17 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,242,191.08, a decrease of 46.96% compared to ¥221,064,319.59 in the same period last year[11]. - The company's basic earnings per share decreased by 45.83% to CNY 0.52 compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders fell by 46.05%, while net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 46.96%[12]. - Operating revenue declined by 15.03% year-on-year, primarily due to decreased demand for core products, specifically ceramic capacitors[12]. - The weighted average return on equity dropped by 2.56 percentage points to 2.86%[12]. - The self-owned business generated revenue of 432.40 million RMB, down 23.67% year-on-year, primarily due to weak demand for ceramic capacitors[37]. - The agency business reported revenue of 398.91 million RMB, a decline of 3.20% year-on-year, indicating a slowing down of the downward trend[41]. - The company maintained a stable profit distribution policy, distributing cash dividends of ¥3.50 per 10 shares, totaling ¥80.81 million, which accounted for 31.22% of the net profit attributable to shareholders[50]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥101,536,344.74, up 415.48% from ¥19,697,597.98 in the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 39.45% to ¥893,221,929.57, accounting for 17.71% of total assets[53]. - Trading financial assets increased by 91.75% to ¥418,825,017.67, representing 8.31% of total assets[53]. - Accounts receivable decreased by 54.39% to ¥217,053,077.54, which is 4.30% of total assets[53]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,042,529,838.24, a decrease of 5.12% from ¥5,314,828,432.36 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets decreased to CNY 4,701,049,708.78 from CNY 4,924,587,242.78 year-over-year[99]. - Current assets totaled ¥4,069,380,743.57, down from ¥4,374,973,485.99, indicating a decrease of about 7%[94]. - Total liabilities decreased to ¥841,249,155.31 from ¥1,137,266,015.57, a reduction of approximately 26%[96]. Research and Development - R&D expenses for the self-owned business amounted to 50.69 million RMB, representing 11.72% of self-owned business revenue, an increase of 3.41 percentage points year-on-year[42]. - The company launched new products, including microcontrollers and integrated circuits, which have seen rapid revenue growth, now accounting for over 10% of self-owned business revenue[39]. - The company has developed a comprehensive technical research and development system, including multiple laboratories and research platforms, ensuring continuous improvement of its core competitiveness[27]. - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences to explore new ceramic device applications in the commercial aerospace sector[45]. Market and Industry Outlook - The demand for MLCC in China is projected to recover, with an expected market size of CNY 71.7 billion by 2028, growing at an average rate of 7.4% from 2023 to 2028[14]. - The overall market environment is expected to improve in 2024, with consumer electronics showing signs of recovery[14]. - The government budget for national defense in 2024 is approximately CNY 1.67 trillion, reflecting a year-on-year growth of 7.2%[15]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company has committed to limiting the transfer of shares by major shareholders to no more than 25% of their total holdings each year during their tenure and for six months after leaving their positions[75]. - Major shareholders are prohibited from transferring shares within six months of leaving their positions and must adhere to specific regulations regarding share transfers[76]. - The company repurchased a total of 471,000 shares, accounting for 0.20% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 20.29 million[82]. - The total number of shares decreased by 271,200 due to the repurchase, resulting in a total share count of 231,845,600[83]. Risk Management - The company faces risks related to price reductions of high-reliability self-produced products, which could impact profitability if core technologies do not meet customer demands[63]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in downstream market demand, particularly in sectors like aerospace, automotive electronics, and medical electronics, which are sensitive to macroeconomic conditions[64]. - The company emphasizes strict quality control and has established a long-term quality management system to enhance risk prevention capabilities[66]. - The company faces risks related to large accounts receivable due to long payment cycles from clients in aerospace, aviation, and other sectors, which could lead to significant bad debt losses[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[71]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of rooftop solar power systems, contributing to lower electricity costs and cleaner energy usage[73]. - The company has been involved in poverty alleviation and rural revitalization efforts, donating to improve living conditions in partnered villages[74]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[120]. - The company has implemented specific accounting policies for financial asset impairment, inventory measurement, and revenue recognition[122]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which occurs at the point of delivery and customer acceptance[180]. - The group recognizes government subsidies as monetary or non-monetary assets, measured at received or receivable amounts, with non-monetary subsidies measured at fair value or nominal amount if fair value is not reliably obtainable[185].

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责组织董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-038 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的 具体情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年半年度计提各 类资产减值准备人民币 28,299,261.02 元，其中信用减值损失 20,302,836.42 元、 资产减值损失 7,996,424.60 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- ...