格隆汇8月12日丨*ST松发(603268.SH)公布，公司于2025年8月12日分别召开了第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向 全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意由公司使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公 司(称"恒力重工")增资，并通过恒力重工向全资孙公司恒力造船(大连)有限公司(称"恒力造船")增资以实 施募投项目。 ...

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司及全资孙公司设立了募集 资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财务顾问、 募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025 临-080），公司本次募集配 西南证券股份有限公司 关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 ...

西南证券股份有限公司 关于广东松发陶瓷股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 松发股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）109,080,992 股，发行价格为人民币 36.67 元 /股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币 67,952,612.06 元（ 不含 增值 税），公 司本 次实 际募集 资金 净额 为人民 币 3,932,047,364.58 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-080 广东松发陶瓷股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 | 序号 | | 募集资金用途 | 总投资金额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集配套资金 | 募集配套资金 | | 1 | 恒力造船（大连）有限公司绿色 高端装备制造项目 | | 800,787.90 | 350,000.00 | 350,000.00 | | 2 | 恒力重工集团有限公司国际化船 舶研发设计中心项目（一期） | | 73,557.84 | 50,000.00 | 43,204.74 | | | | 合 计 | 874,345.74 | 400,000.00 | 393,204.74 | 三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-079 广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及 内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师无异议的说明：鉴于公司已 顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已 发生重大变化，中汇在公司重大资 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-081 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日分别 召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施 募投项目的议案》，同意由公司使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公 司（以下简称"恒力重工"）增资，并通过恒力重工向全资孙公司恒力造船（大 连）有限公司（以下简称"恒力造船"）增资以实施募投项目。本次增资事项不 构成关联交易和重大资产重组。本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司 向特 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号）同意，广 东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 109,080,992 股，发行价格为 36.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币 67,952,612.06 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 3,932,047,364.58 元。上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日划至公司本次发行募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《广东松发陶瓷 股份有限公司验资报告》（中汇会验[2025]10382 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定，并经公司股东 大会 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-082 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603268 | *ST 松发 | 2025/8/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：苏州中坤投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 8 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.86%股份的股东苏州中坤投资有限公司，在2025 年 8 月 11 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 21 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二五年八月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件 | | | 的议案》 | | 2 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 3 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 4 | 《关于修订<对外担 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-083 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日以电话方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基 于公司实际募集资金情况，并根据公司未来发展规划和实际经营发展需要综合 考虑做出的审慎决策。本次调整 ...