证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-001 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2026 年 1 月 11 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，*ST松发1月14日晚间发布公告称，公司第七届第八次董事会会议于2026年1月14日以现场 结合通讯方式召开。会议审议了《关于适时召开股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… ...

每经AI快讯，*ST松发1月14日晚间发布公告称，本次向特定对象发行股票方案已经2026年1月14日召开 的公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35 名）符合法律法规规定的特定投资者，其中，本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发 行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过约2.91亿股（含本数），发行价格不低 于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过70亿元。 （记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-002 广东松发陶瓷股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告与文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审 议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定 等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2026 年 1 月 15 日 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 ...

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二零二六年一月 1 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份""公司"或"发行人"） 是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 2 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、贯彻建设海洋强国战略，打造世界一流船舶及高端装备制造企业 党中央高度重视"海洋强国"建设。党的十八大以来，习近平总书记就建设 海洋强国发表一系列重要论述，强调"建设海洋强国是中国特色社会主义事业的 重要组成部分，是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务"。2025 年 3 月，《政 府工 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺的公告 广东松发陶瓷股份有限公司（以下称"公司"或"松发股份"）于 2026 年 1 月 14 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行 股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者 的知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二零二六年一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第七届 董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所 ...

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 1 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""松发股份"或"上市公司"） 拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于 绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲 组配套升级项目及绿色高端船舶制造项目配套 3-6 码头项目。本次募投项目有利 于公司把握行业景气周期机遇、优化产能结构、增强交付能力、进一步巩固公司 船舶制造领域的竞争优势。 公司编制了 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、 募 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-004 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、广东松发陶瓷股份有限公司关于前次募集资金 | | | | | | 我们鉴证了后附的广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称松发股份公司)管理 层编制的截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松发股份公司向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发 行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松发股份公司向 特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 松发 ...