证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-039 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 08 月 23 日(星期五) 至 08 月 29 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 14:00- 15 ...

公司代码：603268 公司简称：松发股份 2024 年半年度报告 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人卢堃、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人（会计主管人员） 邱素玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-038 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,334,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.8122 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 康达股会字【2024】第 2125 号 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二四年八月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 下午 14:00 会议主持人：董事长卢堃 目 录 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案 4 | 3 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于公司以 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-037 广东松发陶瓷股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展 及时履行信息披露义务。 近日，公司通过查询"淘宝网司法拍卖网络平台"，获悉刘壮超先生持有的 公司全部股份将被再次进行司法拍卖，具体情况如下： 一、 拍卖的主要内容 1、拍卖标的：刘壮超先生持有的松发股份（股票代码：603268）7,392,000 股股票。本次拍卖分五批次进行，每批次拍卖 1,478,400 股，分别占公司总股本 的 1.19%。 2、拍卖时间：2024 年 8 月 23 日 10 时至 2024 年 8 月 24 日 10 时止（延时 除外） 1 本次将被司法拍卖的标的为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东刘壮超先生所持有的公司无限 ...

本次拍卖标的物已流拍，流拍原因：无人出价。 本次被司法拍卖的标的为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东刘壮超先生所持有的公司无限售条件流通股 7,392,000 股，占其持有公司股份数量的 100%，占公司股份总数的 5.95%，目前该部分股份 处于冻结状态。 2024 年 6 月 21 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍 卖的提示性公告》（2024 临-028），青海省高级人民法院将于 2024 年 7 月 20 日 10 时至 2024 年 7 月 21 日 10 时对刘壮超持有的公司无限售条件流通股 7,392,000 股进行司法拍卖。 公司经查询淘宝网司法拍卖网络平台，上述拍卖一阶段已于 2024 年 7 月 21 日结束，现将司法拍卖情况公告如下： 一、 本次拍卖结果 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-036 广东松发陶瓷股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： ● 投资标的名称：景德镇松发家居尚品有限公司（暂定名，具体名称以登记 机关核准登记为准） ● 投资金额：人民币 100 万元 ● 特别风险提示：本事项为设立新公司，标的公司尚需办理工商注册登记相 关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不 确定性；标的公司在实际经营过程中，受宏观经济、行业政策、市场环境等因素 影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 ● 本次交易金额未达到董事会审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。 一、对外投资概述 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-035 广东松发陶瓷股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部 门核准的为准，同时公司管理层授权相关人员办理设立全资孙公司的工商注册登 记等相关事宜。 三、对外投资对上市公司的影响 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潮州市松 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-030 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为支持广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）运营发展，控 股股东恒力集团有限公司（以下简称"恒力集团"）通过委托吴江市苏南农村小 额贷款股份有限公司（以下简称"苏南小贷公司"）向公司提供贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1 年，指定借款年利率为 3.45%。 ● 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累 计次数 1 次，金额为人民币 2,950 万元。2023 年 7 月 20 日，公司与恒力集团、 苏南小贷公司签订了《股东定向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小 贷公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，借款期限 1 年，截止本公告披露日， 公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未与不同关联人进行与本次 交易类别相关的交易。 ● 本次交易构成关联交易， ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案 （一）《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-034 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以电话及书面方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 为满足经营资金需求，公司对中国银行股份有限公司潮州分行已审批的不超 过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产抵押，抵押的资产为公司名下 坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（w ...