证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-031 广东松发陶瓷股份有限公司 二、抵押资产情况 本次抵押的资产为公司名下坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房， 房产权证号：粤（2019）广州市不动产权第 03006770 号；房屋建筑面积：201.41 平方米。 除本次抵押外，上述不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及 重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以自有资产向银行补充 抵押物的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足经营资金需求，公司对中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称 "潮州中行"）已审批的不超过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产 抵押，该授信额度和本次抵押贷款所涉及的担保已经公司 2024 年 5 月 8 日召开 的 2023 年 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-032 广东松发陶瓷股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-033 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全 体董事及列席人员，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃 先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 全体独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有 利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -37.72 million and -31 million yuan, indicating a decrease in losses compared to the same period last year by 2 million to 8.72 million yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -38.72 million and -32 million yuan for the same period [3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -39.72 million yuan, and the profit before tax was -39.34 million yuan [4]. - The company reported a loss per share of -0.32 yuan in the previous year [5]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include poor overseas market conditions, insufficient domestic sales growth due to consumer downgrade, and increased costs due to underutilization of production capacity [6]. Earnings Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [7]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report [8].

关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年6月18 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 陈建华 2024年6月18日 the state of the first of the such t and the first and the and and the state of the first the station of and and the first and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-027 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日，公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-026 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日 下午 13: ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-025 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、 袁立，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：松发股份 2023 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0231 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,652,693.88, representing a year-on-year increase of 24.82%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,563,995.53, with a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.09[5] - The company reported a net loss of RMB 320,236,468.82 for Q1 2024, compared to a net loss of RMB 309,672,473.29 in Q4 2023[16] - In Q1 2024, the company reported a net loss of ¥10,563,995.53, an improvement from a net loss of ¥21,974,977.17 in Q1 2023, representing a 52% reduction in losses[19] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -¥10,563,995.53, compared to -¥21,899,302.06 in Q1 2023, reflecting overall financial improvement[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -CNY 4,202,615.02, reflecting a decrease of 196.80% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥4,202,615.02 in Q1 2024, a decline from a net inflow of ¥4,341,582.77 in Q1 2023[23] - The company raised ¥45,530,000.00 in borrowings during Q1 2024, an increase from ¥23,000,000.00 in Q1 2023, reflecting a strategy to enhance liquidity[24] - Cash and cash equivalents increased by 43.94% due to financing through leasing arrangements[8] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥26,023,056.38 from ¥2,912,834.95 at the end of Q1 2023, marking a significant recovery in cash position[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 562,840,606.62, a decrease of 0.47% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 562,840,606.62, a slight decrease from RMB 565,481,304.02 at the end of 2023[16] - Total liabilities increased to RMB 498,195,383.29 as of March 31, 2024, compared to RMB 490,272,085.16 at the end of 2023, reflecting an increase of 1.9%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 14.05% to CNY 64,645,223.33 compared to the end of the previous year[6] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 64,645,223.33, down from RMB 75,209,218.86 at the end of 2023, a decrease of 13.9%[16] Operating Costs and Expenses - The company experienced a significant increase in operating expenses, with a rise of 2,050.44% attributed to increased donation expenditures[8] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 57,753,026.09, a decrease of 4.7% from RMB 60,652,675.11 in Q1 2023[18] - Research and development expenses rose to ¥1,637,526.65 in Q1 2024, up from ¥1,369,290.51 in Q1 2023, indicating a commitment to innovation[19] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥5,914,746.17 in Q1 2024 from ¥5,522,607.76 in Q1 2023, suggesting improved cost management[19] Customer and Market Dynamics - Contract liabilities rose by 30.22% due to an increase in customer prepayments[8] - Accounts receivable decreased to RMB 81,940,039.65 as of March 31, 2024, from RMB 87,850,348.88 at the end of 2023, a decline of 6.5%[14] - Inventory as of March 31, 2024, was RMB 158,476,591.95, slightly up from RMB 158,312,029.09 on December 31, 2023, indicating a marginal increase of 0.1%[14] - The company has not indicated any significant new product launches or market expansion strategies during this reporting period[13] Operational Efficiency - The company's operating profit for Q1 2024 was -¥9,102,868.26, compared to -¥21,342,960.55 in Q1 2023, indicating a significant improvement in operational efficiency[19]