证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-055 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分， 提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构 进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步 优化等事宜。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2024年8月29日 附件：调整后的《公司组织架构图》 ...

公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、 债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度 的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制 度行使公司的权利。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 1 第一条 为了进一步规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资 的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以 及浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源， 创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 浙江联翔智能家居股份有限公司 对外投资管理制度 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江联翔智能 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 中国 证监会及证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理。子 公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提 供担保，未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股 东会批准，不得对外提供担保。 第五条 公司 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 三年以上； 1 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职条件 第一条 为完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职 工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江 联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本工作细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海市证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-051 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号－－交易与关联交易》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》 等相关法律、法规、规范性文件及《浙江联翔智能家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证券 交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳 务或义务的行为（不论是否收取价款），主要包括： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥53,627,478.35, a decrease of 35.33% compared to ¥82,920,814.01 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥13,626,048.67, representing a decline of 669.11% from a profit of ¥2,394,275.82 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥16,112,615.15, a significant decrease of 255.53% compared to ¥10,359,547.18 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.13, down 750.00% from ¥0.02 in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity was -2.21%, a decrease of 2.58 percentage points from 0.37% in the previous year[13]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥14,975,657.19, compared to -¥2,042,060.87 in the same period last year[11]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥676,274,030.54, down 8.87% from ¥742,118,055.75 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.94% to ¥585,468,442.90 from ¥622,421,543.41 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 90,842,122.86 from CNY 119,520,283.38, representing a reduction of approximately 24.1%[76]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 622,421,543.41 to CNY 585,468,442.90, a decline of about 5.9%[76]. Market and Industry Context - In the first half of 2024, the company's revenue from wall coverings and curtains was impacted by a 10.1% year-on-year decline in national real estate development investment, totaling CNY 525.29 billion[17]. - The new residential sales area decreased by 21.9% year-on-year, with a total of 47.92 million square meters sold in the first half of 2024[17]. - The company's operating revenue decreased by 35.33% to ¥82,920,814.01 due to intensified market competition and declining consumer spending[21]. Strategic Initiatives - The company is focused on the home decoration industry, specifically in the manufacturing of wall fabrics and curtains, and has established a stable procurement channel with suppliers[16]. - The company is currently in a phase of market expansion and product development to adapt to changing consumer demands[16]. - The company aims to expand its market by implementing a "downward" strategy to penetrate third- and fourth-tier cities and rural markets[20]. - The company has established strategic partnerships with strong real estate developers to directly sell wall coverings and curtains for home decoration in newly built properties[17]. Environmental and Compliance Measures - The company emphasizes environmental standards in its production processes, ensuring that all products meet health and safety regulations[20]. - The company has implemented pollution prevention measures, including a sealed device for waste gas collection and treatment, ensuring compliance with emission standards[36]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[40]. - The company has complied with all environmental impact assessments and administrative permits for construction projects as required by national regulations[37]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders, during which they will not transfer or manage their shares[44]. - Major shareholders are restricted to selling no more than 25% of their shares annually after the lock-up period ends[46]. - The company will not repurchase shares held by major shareholders during the lock-up period[48]. - The company has outlined specific conditions under which the lock-up commitments may be extended or modified[46]. Research and Development - The company is focusing on product R&D, introducing new materials and technologies to enhance product functionality and user experience[20]. - Research and development expenses declined by 26.78% to ¥4,635,303.33, mainly due to decreased material input and performance assessments of R&D personnel[21]. - The company has a comprehensive supplier evaluation and selection system to ensure quality in procurement[16]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 255.53% to ¥10,359,547.18, primarily due to the decline in operating revenue[21]. - The company has a cash management balance of RMB 7,500,000 as of the end of the reporting period[67]. - The company reported cash outflows from investing activities of 21,424,946.50 RMB in the first half of 2024, down from 35,224,106.27 RMB in the same period of 2023, indicating a decrease of about 39.2%[88]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the Zhejiang Regulatory Bureau due to inaccurate disclosure of performance forecasts, which violated the Information Disclosure Management Measures[58]. - The company has submitted a rectification report to the Zhejiang Regulatory Bureau in response to the warning received[58]. - The integrity status of the company's controlling shareholders remains good, with no major debts or court judgments unfulfilled[59]. Future Outlook - The company plans to enhance its core competitiveness through continuous product innovation and market expansion strategies[21]. - The management emphasized the importance of maintaining a strong capital base to support future investments and acquisitions[99]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[96].

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-052 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2024年8月27日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行， 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-058 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）前访问网址 https://eseb.cn/1h9mSvhA8X6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，浙江联翔智能家居 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江联翔智能家居股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔智能 家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和 ...