浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会全部成员 均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验，且至少 有一名独立董事具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的 财务管理专长，并不在公司担任高级管理人员。委员会委员由董事 长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 1 第一条 为建立和规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度的工作程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江联翔智能家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-021 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职与补选董事情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（下称"公司"）董事陈启林先生因个人 原因提出辞职申请，辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，陈启林先生 继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司2023年年度 股东大会选举产生新任董事之前，陈启林先生将按照有关法律法规的规定， 继续履行其公司董事的职责。 二、监事辞职与补选监事情况 公司监事蒋文斌先生因个人原因提出辞职申请，辞去公司第三届监事会 监事职务。辞职后，蒋文斌先生继续在公司担任其他职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》 等相关规定，在公司2023年年度股东大会选举产生新任监事之前，蒋文斌先 生将按照有关法律法规的规定 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-255 号 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联翔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-018 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 被担保人名称：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或" 联翔股份"）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称"领绣家居"） 被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币1,000 万元。截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保 领绣家居是公司持股100%的全资子公司。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作 和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超 过人民币1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 委员会由 3 名董事组成，且大部分成员应为独立董事。委员会委员 的提名方式包括以下三种： 委员会委员由董事会批准产生。 第五条 委员会设主任一名，由公司独立董事担任，并经董事会任命。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能履行职 务或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委 员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的相关规定补足委员 人数。 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国 ...

关于浙江联翔智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-86026183 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ………………………………… 第 6-7 页 | 品质量 - 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕6-254 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江联翔智能家居股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-025 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 13:00-14:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM9kx6fvtS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江联翔智能家居股份有 会议 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 本报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联翔股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕6-256 号 浙江联翔智能家居股份有限公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 27,149,182.14 | | -24.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,388,639.13 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -4,596,473.08 | | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,161,283.49 | | 不适用 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-019 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， | | | 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 | | | 同意后，提交董事会审议： | | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信 | | | 息、内部控 ...