浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-014 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公司 （以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399 ...

公司代码：603272 公司简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 : ●每股分配比例：每10股分派现金股利1.5元（含税），不送红股，不进行资 本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-017 浙江联翔智能家居股份有限公司 2 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定 的利润分配政策。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案尚待公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江联 翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币160,630 ...

匠心 致生活 浙江联翔智能家居股份有限公司 地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路5号 邮编：314300 电话：0573-86026183 传真：0573-86115251 网址：http://www.lead-show.cn 邮箱：LEADSHOW@lead-show.cn 本设计以2021年环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告为开端，以一幅连贯的绸缎长图横穿5年封 面，将2021年-2025年5年报告进行风格统一，体现联翔股份"十四五"期间的履责承诺。封面设计以 渐变色的绸缎为主，城市及运动的人形轮廓，结合绿水青山及清洁能源，致力于"绣出美好家居生 活"。 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 01 02 报告说明 本报告是浙江联翔智能家居股份有限公司第6次披露《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》， 向利益相关方披露公司在经济、环境、社会可持续发展方面采取的行动和达到的成效。 组织范围 本报告涵盖浙江联翔智能家居股份有限公司及其附属子公司（以下简称"联翔股份""公司""我 们"），与合并财务报表中所涵盖的实体一致。部分统计范围与此不同，在所涉 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规以及《公司章程》 赋予的职权。同时，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求： (一) 《公司法》关于董事任职的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三) 中国证监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2023年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公 司（以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2023年12月31日的募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集 资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 18,408,138.6 ...

2024 年度对外担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对联翔股份 2024 年度对外担保 预计情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 上述担保总额共人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.61%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江联翔智能家居股份有限公司 公司章程》《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定， 本次担保事项属于董事会审议权限范围内，经出席董事会的三分之二以上董事审 议同意并做出决议，无需提交股东大会审议。预计担保额度的有效期 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份" 或"公司")的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实 维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件规 定的影响独立性的情况,不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议及表决情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度,公司共召开董事会会议 4次,股东大会2次,本人均按时出席, 认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权。在认真审议相关议案后,均投出赞 成票,未投出反对、弃权票,未对2023年度公司董事会的议案提出异议,并根 据法律法规和公司 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 刘华先生,1974年8月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久 居留权。2001年8月至今,担任上海财经大学会计学院副教授;2016年7 月至 2019年 3月,担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事;2016年 10 月至 2022年 6 月,担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事;2016年 12 月至 2022年 6 月,担任上海比路电子股份有限公司独立董事;2017年 10 月至 2023年 10 月,担任熊猫乳品(300898) 独立董事;2018年 9 月至今, 担任城地香江(603887)独立董事;2019年7月至2022年9月,担任河北 智同生物制药股份有限公司独立董事:2022年2月至今,担任上海芯圣电子 股份有限公司独立董事;2022年6月至今,担任鸿星科技独立董事;2022 年 12月至今,担任联翔股份(603272)独立董事;2023年11月至今,担任 开创国际(600097) 独立董事。 本人于 2022 年 12 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过后担任第三届董事会独立董事。第三届董事会中,三位独立董事占董事会 总人数的 ...