第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-043 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式（包括 但不限于电话、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由张建军董事长召集并主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的规定。 参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于调整 2025 年第二期限 制性股票激励计划 ...

下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 官 天册律师事务所 下 T & C L A W F I R M 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/众辰科技 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | | 《激励计划》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二期 限制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二期 | | | 限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《上海证券交易所股票 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-042 上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,273,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.8191 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 798,030 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数 为 147,973,821 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-041 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1695元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）差异化分红的计算依据 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 公司本次仅进行 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规及规范性文件,对本次众辰 科技差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3.000 万元（含）,不超过人民币6,000万元（含）的部分超募资金以集中竞价方式回购 公司股份,回购股份的价格不超过人民币52.50元/股(含),回购期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内,回购的股份拟在未来适宜时 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-040 上海众辰电子科技股份有限公司 监事会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关 法律、法规和规范性文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并对 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公 示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公 会会议资料 司 2025 年第二次临时股东大 目 录 议案一《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ......... 6 议案二《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ......... 7 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上海众 辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海众辰 电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-040 上海众辰电子科技股份有限公司 监事会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关 法律、法规和规范性文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并对 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公 示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 7 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 6 | | 议案二《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 年第二期限制性股票激励计划相关事 2025 | | 宜的议案》 8 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，自然人股东亲自出席的，凭本 人身 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and compliance of Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co., Ltd.'s 2025 second phase restricted stock incentive plan, ensuring it aligns with relevant laws and regulations [2][38]. Group 1: Company Overview - Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co., Ltd. is a publicly listed company with a total share capital of RMB 1,487.71851 million [7]. - The company is engaged in the research, design, production, and sales of frequency converters and electrical machinery [7]. Group 2: Incentive Plan Details - The incentive plan involves granting 406,500 restricted stocks, accounting for 0.27% of the company's total share capital [8][10]. - The plan is designed to motivate and retain key technical personnel, with a total of 9 individuals identified as incentive recipients, representing 1.06% of the total workforce [9][36]. Group 3: Legal Compliance and Procedures - The plan has undergone necessary legal checks and complies with the Securities Law, Company Law, and relevant regulations [3][38]. - The company has fulfilled the required procedures for implementing the incentive plan, including board and supervisory committee approvals [32][34]. Group 4: Performance and Vesting Conditions - The vesting of restricted stocks is contingent upon meeting specific performance targets, including revenue growth rates of at least 15%, 30%, and 45% over different periods [28][30]. - The granting price for the restricted stocks is set at RMB 20.72 per share, which is compliant with the stipulated pricing regulations [20][21]. Group 5: Impact on Stakeholders - The incentive plan aims to align the interests of shareholders, the company, and the core team, promoting long-term development [35]. - The plan does not involve providing financial assistance to the incentive recipients, ensuring no detriment to the company's interests [37].