证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-013 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资 子公司安徽众辰提供总额度不超过 2.00 亿元的担保。截至公告日，公 司为全资子公司提供的担保余额为人民币 0.00 万元，全资子公司之间 已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元，以上合计担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 保。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公 司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过 之日起 12 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实 施细则》等规定，2023 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情 况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较 好地完成了各项审计任务。 公司审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成， 其中章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。公司第一届董事会审计委员会 由独立董事章铁 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技 2024 年度担保额度预计的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保计划基本情况 （一）2024年度担保计划概述 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"） 提供对外担保总额度不超过 2.00 亿元的担保。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公 司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.40 RMB per 10 shares, totaling approximately 20,822,109.14 RMB (including tax) based on a total share count of 148,729,351 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[6]. - The cash dividend amount represents 10.83% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[137]. - The company has not proposed any stock bonuses or capital reserve transfers for the current year, focusing solely on cash dividends[136]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥616,348,263.81, representing a 15.01% increase compared to ¥535,913,652.09 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥192,197,366.79, a 27.82% increase from ¥150,362,370.11 in the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 264.46% to ¥2,648,703,641.19, primarily due to the issuance of 37,192,963 shares, raising net funds of ¥1,726,278,600[28]. - Basic earnings per share rose to ¥1.55, up 14.81% from ¥1.35 in 2022[28]. - Cash flow from operating activities amounted to ¥142,336,974.89, reflecting a 17.19% increase from ¥121,457,472.52 in 2022[27]. - The total assets of the company increased by 207.48% to ¥2,961,999,012.51 compared to ¥963,307,317.38 in 2022[27]. - The company reported non-recurring gains of ¥12,449,640.83 for 2023, compared to ¥11,781,680.50 in 2022[31]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategies, urging investors to be aware of investment risks[10]. - The company has detailed its risk management strategies in the report, highlighting various risks and corresponding countermeasures[10]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand for industrial automation equipment[99]. - Increased competition in the industry poses a risk to the company's market position and profitability[99]. - The company is exposed to risks from potential technology leaks, which could undermine its core competitive advantages[102]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[27]. - The company launched the US880 series high-performance servo system, which has become a new benchmark product and has been applied in multiple industries since its introduction in the second half of 2023[38]. - The company expanded its inverter product line to include high-voltage inverters, which are expected to enhance market opportunities in project-based markets[40]. - The company plans to complete the series production of the T200 high-performance inverter by 2024, which integrates various IoT functions[39]. - The company has established a comprehensive product system for customized solutions, including the launch of vertical injection molding machine control systems and HMI products[40]. Governance and Compliance - The company has implemented strict governance measures to ensure compliance with legal and regulatory requirements, enhancing operational transparency[106]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on March 10, 2023, and the first and second extraordinary general meetings on May 10, 2023, and September 18, 2023, respectively, with all proposals approved[108]. - The independent directors and supervisors have not reported any changes in their shareholdings, indicating stability in governance[111]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic decision-making committee[123]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.07% to 30.54 million yuan, indicating a strong commitment to innovation[60]. - The company is investing $30 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[112]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment and collaborating with domestic research institutions to shorten development cycles and improve product quality[96]. Environmental Responsibility - The company has obtained the environmental management system certification in June 2022, compliant with GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 standards[144]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the adoption of new energy-efficient manufacturing equipment and promoting smart manufacturing[146]. - The company emphasizes green development by using energy-saving equipment and renewable materials to minimize waste emissions[145]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[144]. Shareholder Commitments - The company commits to ensuring that its information disclosure does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear legal responsibility for its accuracy and completeness[186]. - The actual controller commits to supervising the company's adherence to the profit distribution policy to protect the interests of minority investors[199]. - Shareholder Shanghai Zhichen, holding over 5% of the company's shares, has made a commitment to adhere to the profit distribution policy during voting at relevant shareholder meetings[200].

公司代码：603275 公司简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018 上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议 案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》《关于制定<重大信息 内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 2 月 17 日、2023 年 3 月 10 日分别召开第一届董事会第十七 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜秋） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有（ 公司法》、 公司章程》等相关法律、 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司 2024 年度日 常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次 2024 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常性关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常生产经营 需要，关联交易定价遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东 利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 控股股东和实际控制人行为规则 第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得通过关联交易、资 产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资 产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员从事下列行 为，损害公司及其他股东的利益： （一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者 其他资产； （二） ...