根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章 铁生、蒋海军、杜秋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海众辰电子科技股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 25 日 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章铁生作为上海众辰电子科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严 格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-017 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-010 上海众辰电子科技股份有限公司 为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年末，容诚会计师事务所 ...

审计报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0046 号 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 89 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 我们认 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 145,106,076.85 | 5.36 | | 归属于上市公司股东的净 | | 47,220,054.11 | 15.65 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | | 40,254,438.63 | 4. ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海众辰电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，众辰科技公司管理层编制了后附的 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是众辰科技公司管理层的责任。 容诚专字[2024]200Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于上海众辰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0164 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称众辰科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 八次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事 及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、 监事、高管薪酬有关方案公告如下： 公司独立董事实行年度津贴制，2024 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2、薪酬标准 非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。 3、薪酬方案适用期限 20 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-021 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出通知。本次会议由公 司董事会主席张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事意见 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 公司 2024 年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需 1 要，不 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章铁生） 2023 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股 东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今，历 任安徽工业大 ...