上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：江鹏 拾贝投资：李昌强 参与单位名称 中泰证券：徐梦超 及人员姓名 大成基金：刘照琛 国泰君安：石岩 2023年9月6日 10:00-11:30 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-011 上海众辰电子科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。同时，董事会授权公 司法定代表人及其授权人办理募集资金专项账户开立并签署募集资金监管协议 等事宜。 为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司子公 司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设 了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、 保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 （以下简称"四方监管协议"、"协议"或"本协议"）。协议内容与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2 ...

法律意见书 下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023S0028 号 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份有 限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-010 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,234,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3913 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2023 年 9 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | 的议案》 7 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》..10 | | 议案四《关于修改独立董事工作制度的议案》 11 | 1 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0692 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | 1-3 | | | 费用的鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 费用的专项说明 | | | 关于上海众辰电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0692 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-004 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准， 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 98,000.00 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司 以自筹资金预先投入相关募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《关于上海众辰电子科技股份有限公司以自筹资 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-005 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用 于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产 品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 公司独立董事、监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-008 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 预先使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（ ...