证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-002 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 以现场方式召开第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。公司于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）通知公司第 二届监事会全体监事参加。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席祝元北先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司于2023年8月30日召开了第二届监事会第二次会 议， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据证监会颁布并拟于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-007 公司董事长兼总经理张建军先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司 第二届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职 后张建军先生继续担任公司董事长兼总经理。为保障审计委员会的正常运行，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董 事会推举董事李江先生为审计委员会委员，与章 ...

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金 需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%，且承诺补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以 外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。独立董事一致同意公司使用部分 超募资金永久补充流动资金。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司 及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资 金 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 8,379.09 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的自筹资金，使用募集资金人民币 100.83 万元置换已支付发 行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3, ...

中泰证券股份有限公司 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 章程 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of and and . 目 录 · 第一章 总则 经营宗旨和范围 第二章 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 股东大会的一般规定 第二节 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 --- 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 > 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-009 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对众辰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-003 上海众辰电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了"容诚验字[2023]200Z0034 号"《验资报告》。经审验，公司完成首次 公开发行股票后 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海众辰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,保障公司独立董事依法独立行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况,制定本制度。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法利益。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董 ...