1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 会议资料 2025 年 8 月 8 日 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证、股东授权委托书。 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知…………... ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-050 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司拟实施 2025 年股权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本激 励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www. ...

Group 1 - The stock price of Hengxing New Materials increased by 6.52% on August 1, reaching 17.47 CNY per share, with a trading volume of 80.52 million CNY and a turnover rate of 6.1%, resulting in a total market capitalization of 3.628 billion CNY [1] - Jiangsu Hengxing New Materials Technology Co., Ltd. is located in Yixing Economic and Technological Development Zone and focuses on the development, production, and sales of organic ketones, acids, and esters, which are widely used in green fields such as pesticides, lithium batteries, flavor and fragrance, and environmentally friendly coatings [1] - The company has four production bases with a total production capacity of 450,000 tons per year and has obtained ISO certification along with multiple technical honors, successfully listing on the Shanghai Stock Exchange main board in 2023 [1] Group 2 - As of March 31, Hengxing New Materials had 13,400 shareholders, with an average of 5,795 circulating shares per person [2] - For the first quarter of 2025, Hengxing New Materials achieved operating revenue of 187 million CNY, representing a year-on-year increase of 21.43%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 23.27% to 12.8827 million CNY [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 10 月 22 日使用部分暂时闲置募集资金 6,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款（公告编号：2024-041），截至目前 公司已收回本金 6,000.00 万元，并收到理财收益 103.22 万元，本金及收益已归 还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 1 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-049 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-046 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 主要会计数据 | 2024 | 年/2024 年末 | 2023 | 年/2023 年末 | 2022 | 年/2022 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 73,027.77 | | 64,412.74 | | 67,715.42 | | 归属于上市公司股东的净 | | 3,485.34 | | 7,807.91 | | 9,327.87 | | 利润 | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | | 2,259.41 | | 7,459.25 | | 9,282.64 | | 总资产 | | 182,681.05 | | 188,081.64 | | 102, ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 证券简称：恒兴新材 证券代码：603276 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 二〇二五年七月 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》等有关文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 一、总体情况 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予部分激励对象中的管理、技术、业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解*程 | 技术骨干人员 | | 2 | 王* | 业务骨干人员 | | 3 | 陈*忠 | 技术骨干人员 | | 4 | 蒋*彦 | 业务骨干人员 | | 5 | 周* | 管理骨干人员 | | 6 | 蒋* | 管理骨干人员 | 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象之间分配的总体情况如下表所 示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务/类别 | 性股票数量 | 性股票总量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 邵业伟 | 副总经理 | 33.45 | 15.40% | 0.16% | | 2 | 顾海平 | 副总经理 | 29.87 | 13.75% | 0.1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、本公司、恒兴新 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 材 | | | | 本激励计划 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股权激励计划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股权激励计划 | | | | （草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次激励计划的作用， 进而促使公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法的考核范围适用于参与公司 2025 年股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 （二）公司人事行政部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对数据的 真实性和可靠性负责。 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 为保证江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股权 激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）的顺利实施，形成公司内部 良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-048 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事鲍旭锋先生（以下简称"征集 人"），基本信息如下： 鲍旭锋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， EMBA。曾任宜兴市非织造布厂办公室主任，宜兴市非织造布厂厂长助理，宜兴 市杰高非织造布有限公司副总经理、总经理，现任宜兴恒盛农业发展有限公司董 事长等职务。2023 年 11 月至今，兼任公司独立董事。 1 征集投票权的起止时间：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 5 日（每日上 午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有江苏恒兴新材料科技股份有限公司的股票 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集 的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股 ...