证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-044 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票 权。公司独立董事鲍旭锋作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议 事项的投票权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于独立董事公 开征集投票权的公告》（公告编号 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-047 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司 2025 年股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股 ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《股权激励计划》"）及其摘要等相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-045 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 提交本次董事会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-043 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 4 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金 1,500.00 万元购买了中 国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款（公告编号：2025-012），截至目前公 司已收回本金 1,500.00 万元，并收到理财收益 7.79 万元，本金及收益已归 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 12 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款，截至目前公司已收回本金 3,000.00 万元，并收到理财收益 28.64 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 二、本 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd. announced the implementation of its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.125 yuan per share approved at the shareholders' meeting on May 20, 2025 [2][4]. Distribution Plan - The distribution year is for the 2024 fiscal year [3]. - The distribution target includes all shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on the day before the equity registration date [3]. Differentiated Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 yuan (including tax) for every 10 shares held, based on the total share capital minus the shares repurchased [4]. - As of the announcement date, the total share capital is 207,649,497 shares, with 2,172,061 shares in the repurchase account, resulting in 205,477,436 shares eligible for distribution, totaling a cash dividend of 25,684,679.50 yuan (including tax) [4]. Taxation Details - For individual shareholders holding unrestricted circulating shares, dividends are subject to different tax treatments based on the holding period, with a maximum tax rate of 20% for shares held for less than one month [12]. - For shares held over one year, dividends are exempt from personal income tax, resulting in a net cash dividend of 0.125 yuan per share [12]. - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax applies, leading to a net cash dividend of 0.1125 yuan per share [14]. Implementation Method - Cash dividends will be distributed through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch to shareholders who have completed designated transactions [9]. - Shares held in the company's repurchase account will not participate in profit distribution [10].

Core Points - The company plans to distribute a cash dividend of 0.125 yuan per share for A shares [1][3] - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 205,477,436 shares after excluding 2,172,061 shares in the repurchase account [2] - The dividend distribution plan was approved at the annual general meeting on May 20, 2025 [1][3] Dividend Distribution Details - The cash dividend distribution will be based on a ratio of 1.25 yuan for every 10 shares held, including tax [2][3] - The key dates for the dividend distribution are as follows: - Record date: June 24, 2025 - Last trading day: June 25, 2025 - Ex-dividend date: June 25, 2025 [3][5] - The company will not issue bonus shares or increase capital reserves, meaning the number of circulating shares will remain unchanged [3][5] Tax Implications - For individual shareholders holding shares for over one year, the dividend income is temporarily exempt from personal income tax, resulting in an actual cash dividend of 0.125 yuan per share [6] - For shares held for less than one year, the company will not withhold personal income tax at the time of distribution, but tax will be calculated upon the sale of shares [6][7] - For qualified foreign institutional investors (QFII), tax obligations will be based on relevant regulations, and they may apply for tax refunds if eligible [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 拟实施的差异化权益分派事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元，不超过人民 币 3,000 万元回购公司股份，回购价格不超过 34.70 元/股，回购股份的期限自 2024 年 3 月 4 日起不超过 3 个月。 2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-041 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分派方案 每股分配比例 A 股每股现金红利0.125元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 20 日召开 ...