证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-002 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司本次以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集 资金进行等额置换的事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，符合公司 ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月二十二日 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 公告 2023-09-22 上证公告（股票）[2023]88号 江苏恒兴新材料科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为16000万股，其中 3801.3623万股于2023年9月25日起上市交易。证券简称为"恒兴新材",证券代码为"603276"。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称 "恒兴新材"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9月 25 日在上海 证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证 券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者 查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 ...

材料科技 江苏恒 股份有限公司章程 (草案) (经 2023年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二三年二月 4-2-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 黄师会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 4-2-2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务公计制度 第二节 内部市计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 第一节 合井、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 4-2-3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证。 券法》(以下 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （宜兴经济技术开发区永宁支路） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明：中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的数量 例为 | | 4,000.00 万股，占本次发行后总股本的比 25.00%。本次发行全部为公开发行的新股，不安排股东公开 | | | 发售股份。 | | | ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"恒兴新 材"，扩位简称为"恒兴新材料科技"，股票代码为"603276"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指 定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 108.8223 万股，占本次发行总数 量的 2.72%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 291.1777 万股回拨至 网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 2,451.1777 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.99%；网上发行数量为 1,440.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.01%。最终网下、网 上发行合计数量为 3,891.1777 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 本次发行价格为 25.73 元/ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行股份数量为 4,000.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 9 月 14 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板 上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资 基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配 售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相 关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专 项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"公司"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）的委托，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 ...