独立董事 2024 年述职报告（肖佳佳） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖佳佳） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任职期间"）的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳 女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢 菲尔德大学法学硕士。曾任浙江凯麦律师事务所主办律师； ...

独立董事 2024 年述职报告（YEO CHOO TECK） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （YEO CHOO TECK） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控 制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2024年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专 业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司 ...

独立董事 2024 年述职报告（刘晓松） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （刘晓松） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董 事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负 责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任 职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内审部积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定 期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控 ...

独立董事 2024 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厉国威先生 中国国籍，1969年出生，会计学博士、教授、博士生导师；曾 任浙江财经大学教务处副处长、会计学院副院长，兼任中国资产评估教育研究会 副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专 ...

银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 独立董事 2024 年述职报告（孟庆君） （孟庆君） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上交所股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控 制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人2024 年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟庆君 先生：1964年2月出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无永久境 外居留权。2002年4月至今受中国塑料加工工 ...

独立董事 2024 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸 易工程设计研究院）综合管理室主任。 本人作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 613.64 million, a decrease of 2.81% compared to CNY 631.39 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 21.36% to CNY 199.71 million from CNY 164.56 million year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 112.33 million, down 29.14% from CNY 158.52 million in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share rose by 20.51% to CNY 0.47 per share compared to CNY 0.39 per share in the same period last year[4]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 237,105,847.80, representing an increase of 23.3% from CNY 192,271,997.24 in Q1 2024[19]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 199,411,795.92, compared to CNY 136,434,060.37 in the first quarter of 2024, representing an increase of approximately 46.2%[20]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4.32 billion, an increase of 2.28% from CNY 4.23 billion at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 7.27% to CNY 2.99 billion from CNY 2.79 billion at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 2,709,438,562.02 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,640,627,177.49 as of December 31, 2024[13]. - Total non-current assets amounted to CNY 1,612,487,480.77 as of March 31, 2025, an increase from CNY 1,585,108,998.85 as of December 31, 2024[14]. - Total liabilities decreased to CNY 1,330,665,773.71 as of March 31, 2025, from CNY 1,437,150,573.58 as of December 31, 2024[15]. - Total equity increased to CNY 2,991,260,269.08 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,788,585,602.76 as of December 31, 2024[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55.28 million, slightly improved from CNY -57.15 million in the same period last year[4]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2025 totaled CNY 580,040,508.73, compared to CNY 558,272,251.44 in Q1 2024, reflecting an increase of about 3.9%[22]. - Cash outflows from operating activities in Q1 2025 were CNY 635,321,290.26, compared to CNY 615,418,617.86 in Q1 2024, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 55,280,781.53[23]. - Cash flow from investing activities in Q1 2025 was -CNY 9,767,747.36, a significant improvement compared to -CNY 62,071,023.06 in Q1 2024[23]. - Cash flow from financing activities for Q1 2025 resulted in a net outflow of -CNY 24,486,220.65, contrasting with a net inflow of CNY 194,920,880.90 in Q1 2024[24]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 1,142,058,201.21, down from CNY 1,472,350,163.45 at the end of Q1 2024[24]. Expenses and Subsidies - Total operating costs increased to CNY 473,322,494.82 in Q1 2025, up 7.1% from CNY 441,879,198.07 in Q1 2024[19]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 17,103,421.12, up from CNY 12,602,679.89 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[19]. - The company received government subsidies amounting to CNY 3.12 million, which are closely related to its normal business operations[7]. - The company received CNY 35,124,090.90 in tax refunds during Q1 2025, compared to CNY 26,494,983.14 in Q1 2024, marking an increase of approximately 32.7%[23]. - The company paid CNY 40,139,149.13 in taxes during Q1 2025, up from CNY 31,854,896.52 in Q1 2024, indicating a rise of about 25.9%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,412[9].

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is RMB 541,007,485.76, with a distributable profit of RMB 512,100,820.99 as of December 31, 2024[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.50 per share, totaling RMB 212,331,750.00, which represents 78.50% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,752,509,859.53, representing a 3.77% increase compared to ¥2,652,515,675.48 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥541,007,485.76, up 5.89% from ¥510,904,570.79 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥497,948,104.30, a slight increase of 0.30% from ¥496,449,238.89 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.25% to ¥635,904,208.32 from ¥828,509,657.63 in 2023[26]. - Total assets increased by 10.10% to ¥4,225,736,176.34 in 2024, compared to ¥3,838,132,137.00 in 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.29% to ¥2,788,585,602.76 at the end of 2024 from ¥2,825,062,678.70 at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.29, reflecting a 5.74% increase from ¥1.22 in 2023[27]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 18.79%, a decrease of 0.27 percentage points from 19.06% in 2023[27]. Operational Developments - As of December 31, 2024, the company completed the construction of 20 self-built warehouses and 18 agency warehouses to enhance its overseas marketing network[36]. - The company's Thailand production base has completed the main construction and has officially entered the capacity ramp-up phase[36]. - The company has established sales subsidiaries in over 80 countries, enhancing its global market presence[43]. - The company is focusing on "brand autonomy" and "global market expansion" as part of its four major development strategies[36]. - The company plans to integrate environmental concepts and smart manufacturing technologies into product development to enhance product diversity and quality[37]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 62,880,106.80, a decrease of 4.12% from the previous year, focusing on IoT technology[51]. - The number of R&D personnel was 174, accounting for 7.22% of the total workforce[60]. - The company is focused on internal transfers and equity incentives as part of its compensation strategy, with significant amounts allocated to key personnel[99]. Market Performance - The revenue from domestic sales decreased significantly by 39.54% to approximately ¥138.72 million, while foreign sales increased by 7.79% to approximately ¥2.58 billion[53][54]. - The gross profit margin for commercial catering refrigeration equipment was 43.03%, reflecting a year-over-year increase of 4.26%[53]. - The company reported a sales revenue of approximately ¥2.01 billion from the OBM sales model, with a gross profit margin of 47.33%[53]. Governance and Compliance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements for convening and voting procedures[91]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and convened 10 times to review 54 proposals during the reporting period[93]. - The supervisory board, comprising 3 members, held 9 meetings and approved 36 proposals, ensuring oversight of financial conditions and management performance[94]. - The company has established a comprehensive governance structure that aligns with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[90]. Environmental Initiatives - The company invested 1.4535 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[140]. - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification[142]. - The company has committed to resource recycling and proper waste disposal, including hazardous waste management[145]. - The company generated 6.23 million KWH of solar power, accounting for 18% of total electricity consumption during the reporting period[148]. Shareholder and Stock Management - The company has a cash dividend policy aiming for a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends annually[125]. - The company approved a proposal for the 2023 annual profit distribution plan and a mid-year dividend plan for 2024 during the annual shareholder meeting[97]. - The total number of ordinary shareholders increased from 6,412 to 8,434 during the reporting period[185]. - The company has established a dedicated securities account for repurchase transactions with the Shanghai branch of China Securities Depository and Clearing Corporation[176]. Future Outlook - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in various regions, aiming for sustainable growth[76]. - The company is set to release its Q3 2024 report, with all proposed agendas approved in the latest Audit Committee meeting[114]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals in 2024[100].

银都餐饮设备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况及换届选举情况 换届前：公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨 女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审 计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷 设备行业专业人士）。 换届后：公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕 威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任 审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（ 法律专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验 ，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-013 2、经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议、 公司 2024 年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》 《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定授权，以 2024 年 07 月 04 日为本次激励计划的首次授予日，向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。缴款过程中，1 名激励对象李曲叠自愿放弃其获授的全部限制性 股票份额，共 1.00 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 153 名， 实际授予限制性股票的数量为 421.90 万股。公司已于 2024 年 07 月 19 日在中登上 海分公司办理完成，公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股。 3、经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审查和讨论，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象金可成、张伟 强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其 4 人已获授但尚未 解除限售的 99,000 股（其中 ...