证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-028 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联交易以及 2023 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下： 2、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工 服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。 3、2023 年度日常关联交易的执行情况 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第四届董 事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 并预计 2024 度日常关联交易的议案》。 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照 关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状 况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 ...

山东大业股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-029 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控 股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负 债率超过 70%。 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子 公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机 构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2023 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、实验教学中心副主任，兼任威海市天罡仪表股份有限公司独 立董事。 山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2023 年度述职报告 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年 ...

山东大业股份有限公司独立董事 我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生 产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股 东的利益。我们对利润分配方案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公 司年度股东大会审议。 二、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常 关联交易的事前认可意见 公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是 根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公 司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符 合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，符合公司及全体股东的利益。 三、关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的事前认可意见 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在 认 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 山东大业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...

山东大业股份有限公司 独立董事杨健（已离任）2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届 选举后卸任）述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨健，1970 年生，本科学历，硕士研究生学历。现任北京市康达律师事 务所律师、担任上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事等职务，兼任湖北共 同药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计 的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,238,969,008.81, representing a decrease of 2.12% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,022,010.82, down by 0.79% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.02, a decrease of 0.83% year-on-year[5]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 7,022,010.82, compared to CNY 33,512,353.46 in Q1 2023, reflecting a significant decline[26]. - Net profit for Q1 2024 was ¥5,181,632.50, a significant decrease of 87.9% from ¥39,581,426.15 in Q1 2023[25]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥3,816,492.85, down 89.7% from ¥37,053,129.60 in Q1 2023[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -225,263,996.87, a decline of 2.17% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -225,263,996.87 RMB, a decrease of 216.82% compared to 192,830,723.66 RMB in Q1 2023, primarily due to increased safety stock purchases and reduced government subsidies[13]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,023,992,211.17 in Q1 2024, down from CNY 1,114,903,974.91 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 8.2%[27]. - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 1,061,860,479.11 in Q1 2024, compared to CNY 742,982,723.66 in Q1 2023, representing a rise of about 43%[27]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 270,322,669.87 RMB, a 292.50% increase compared to -140,424,847.99 RMB in Q1 2023, driven by increased financing[13]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 270,322,669.87, a turnaround from -CNY 140,424,847.99 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 7,814,170,271.78, reflecting a growth of 7.14% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥5,152,085,084.84, up from ¥4,682,926,235.75 in Q1 2023[21]. - Current liabilities totaled ¥4,202,624,805.49, an increase of 7.7% compared to ¥3,904,229,010.12 in Q1 2023[21]. - Non-current liabilities increased to ¥949,460,279.35 from ¥778,697,225.63 in the previous year[21]. - The company's total equity as of Q1 2024 was ¥2,662,085,186.94, compared to ¥2,610,547,285.85 in Q1 2023[21]. Shareholder Information - The top shareholder, Dou Yong, holds 111,384,000 shares, representing 32.59% of total shares, with 15,000,000 shares pledged[15]. - The second-largest shareholder, Dou Baosen, owns 61,898,440 shares, accounting for 18.11% of total shares[15]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 14.61% to CNY 17,366,063.82, indicating reduced investment in R&D[11]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥17,366,063.82 from ¥20,337,398.62 in Q1 2023[24]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.26%, down by 1.63 percentage points compared to the previous year[5]. - The company reported a significant decrease in non-operating income, which fell by 94.62% to 137,297.50 RMB due to reduced compensation payments recognized during the reporting period[13]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,259,553,127.00, down 2.1% from ¥1,286,526,602.86 in Q1 2023[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 90,247,754.05, down from CNY 108,310,814.3 at the end of Q1 2023[29]. - The company received CNY 1,100,327,873.33 in borrowings during Q1 2024, an increase from CNY 670,236,266.66 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 64%[28]. - The total cash outflow from investment activities in Q1 2024 is CNY 61,372,590.48, compared to CNY 2,906,033.78 in Q1 2023, showing a substantial increase[28]. - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 6,507,195.13 in Q1 2024, down from CNY 13,829,697.98 in Q1 2023, a decline of about 53%[27].

山东大业股份有限公司董事会 山东大业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事王磊先生、丁 鸿雁女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事王 磊先生、丁鸿雁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王磊先生、丁鸿雁女士任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 山东大业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-022 山东大业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 例 | | | | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | ...